Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 8, 2012

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-015

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十七次会议通知于 2012 年 2 月 4 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。会议 于 2012 年 2 月 8 日以书面表决方式（传真）召开。会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

董事吕宏先生属于《公司首期股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避 表决，其余 6 名董事参与表决。《公司首期股票期权激励计划（草案）》需报中国 证监会审核无异议后，提交股东大会审议。

公司《首期股票期权激励计划（草案）》、《首期股票期权激励计划（草案） 摘要》与本公告同日披露，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议 案》。

为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理首期股票期权激励计划以下事宜：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量

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第三届董事会第二十七次会议决议公告

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及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授 予股票期权所必需的全部事宜。

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记。

7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜。

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激 励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象 尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事吕宏属于《公司首期股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决， 其余 6 名董事参与表决。本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。

董事吕宏属于《公司首期股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决， 其余 6 名董事参与表决。中国证监会审核无异议后，本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决结果通过了《关于修改公司 章程的议案》。

为利用手机这一强大的移动平台，开拓 RFID 技术在物品防伪、资产及追溯 管理、巡检管理等方面的运用，公司发展集成 RFID 技术和手机功能的物联网手 机产品业务，以扩大公司的产品应用范围和市场规模，培育新的业务增长点，进 而助推公司业绩的提升和长期发展目标的实现。

为此，公司拟申请手机生产厂商资质和手机入网许可证。根据工信部等相关

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第三届董事会第二十七次会议决议公告

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审核部门的要求，申请该资质的企业的经营范围需包括“移动电话机的研发、生 产、销售”。因当前经营范围中无此内容，公司拟对公司经营范围进行修改。根 据《公司法》、《公司章程》等法律、制度的规定，修改公司经营范围需要修改公 司章程。

与会董事经认真审议，一致同意对《公司章程》进行修改，在有关公司经营 范围的条款中增加“移动电话机的研发、生产、销售”。本议案尚需提交股东大 会审议。

备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年二月八日

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