Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 19, 2012

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-006

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于 2012 年 1 月 16 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。会议于 2012 年 1 月 19 日 以书面表决方式（传真）召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于再次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2011 年 7 月 27 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 18,000 万元的闲置 募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 1 月 16 日， 公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 18,000 万元全部归还至公司相应募 集资金专用账户。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，公司拟再次使用 18,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。

详情请见公司同日披露的 2012-005 号《关于再次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

对于公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，公司独立董事和监 事会分别发表了意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意

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第三届董事会第二十六次会议决议公告

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见。

以上意见及报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2012

年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2012 年 2 月 6 日召开 2012 年第一次临时股东大会。

详见公司披露的 2012-008 号《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》

（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年一月十九日

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