Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 5, 2012

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 12 月 30 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，2012 年 1 月 5 日在公司 T2-B 栋会议室以现场投票表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，现场出席董 事 6 人，董事黄智勇先生以通讯方式进行表决。公司部分监事列席会议。会议由 董事长徐玉锁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购浙 江创联信息技术股份有限公司 30%股权的议案》

公司将以自有资金 3,000 万元收购浙江创联信息技术股份有限公司股东浙江 创联软件有限公司、周建民所持有的共计 30%的股权。

详情请见公司同日披露的 2012-001 号《对外投资公告》（证券时报、巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于设立中 国 RFID 产业联盟（宁波远望谷）智慧文化研究院的议案》

公司拟与中国 RFID 产业联盟合作，在宁波成立中国 RFID 产业联盟（宁波 远望谷）智慧文化研究院（暂定名，以下简称“研究院”）。受 RFID 产业联盟委 托，公司为研究院的承办单位。研究院将以有限责任公司方式运作，注册资本 600 万元，拟全部由公司自有资金缴纳。

详情请见公司同日披露的 2012-002 号《对外投资公告》（证券时报、巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn）。

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第三届董事会第二十五次会议决议公告

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三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向招商 银行申请银行授信的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请金额共计人民币 1 亿元，期限为一年的综合授信额度。此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向平安 银行申请银行授信的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司营业部申请金额共计人民币 4,500 万元， 期限为一年的综合授信额度。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向杭州 银行申请银行授信的议案》

同意公司向杭州银行股份有限公司深圳南山支行申请金额共计人民币 3,000 万元，期限为一年的综合授信额度。

备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年一月五日

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