Invengo Information Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Mar 22, 2012

独立董事关于相关事项的独立意见

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深圳市远望谷信息技术股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

一、独立董事关于报告期内控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况 及情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120 号《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为深圳市远望谷信息技术股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2011 年控股股东及其他 关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独 立意见：

（1）公司严格遵照中国证监会证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120 号 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和公司章程的规定，规范 公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批 程序，严格控制公司关联方资金占用对外担保风险。

（2）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经 营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（3）报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发 生但延续到报告期的对外担保事项。

二、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相 关制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就董事会关于公司 2011 年度内 部控制自我评价报告，发表如下独立意见：

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以 有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制的自我 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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独立董事关于相关事项的独立意见

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三、独立董事关于公司 2011 年度日常关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 公司《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关要求， 我们对公司 2011 年度日常关联交易情况进行了认真检查和审慎调查，并发表独 立意见如下：

报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交 易遵循市场公允原则，没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股 东的利益。

四、独立董事关于董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相 关规章制度的有关规定，我们作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董 事，对公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬标准进行了认真的核查， 并发表独立意见如下：

公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬标准结合了目前公司生产经 营实际状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通 过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符 合公司及行业现状，同意公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬标准。

五、独立董事关于公司 2012 年度日常关联交易的独立意见

公司于 2012 年 3 月 21 日第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》，对公司 2012 年度将发生的关联交易进行了合 理预计和预先审议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、公司《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规章制 度的有关要求，我们对公司 2012 年度日常关联交易预计情况进行了审慎调查， 并发表独立意见如下：

公司 2012 年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵 循自愿、平等、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中

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独立董事关于相关事项的独立意见

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小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决 程序合法有效。

独立董事：张琪、鞠家星、蔡敬侠 二〇一二年三月二十一日

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