Invengo Information Technology Co., Ltd — AGM Information 2015

Jan 5, 2015

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-005

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 十次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》，拟 于 2015 年 1 月 21 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议的召集人：公司董事会。2015 年 1 月 5 日召开的公司第四届董事会 第二十次会议决议召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程相关规定。

3、会议召开的时间

现场会议召开时间：2015 年 1 月 21 日下午 14:30。

网络投票时间：2015 年 1 月 20 日至 2015 年 1 月 21 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1 月

21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 1 月 20 日下 午 15:00 至 2015 年 1 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2015 年 1 月 15 日，于 2015 年 1 月 15 日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册,持有本公司股票的股东，均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 6、现场会议召开地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼

• 多功能会议室

二、会议议题

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

• 3、逐项审议《关于变更公司独立董事的议案》

3.1、选举王滨生先生为公司第四届董事会独立董事

• 3.2、选举孙枫先生为公司第四届董事会独立董事

其中，议案 3.1 和议案 3.2 两项议案采用累积投票制，即股东所持每一股份 拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可 分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票 无效，视为弃权。

议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

议案 1 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求，上述议案对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者 表决单独计票并披露。

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上述议案已经公司第四届董事会第二十会议审议通过，内容详见公司于 2015 年 1 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

－ － 3、登记时间：2015 年 1 月 20 日（上午 9:00 11:30，下午 13:30 17:00）， 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2-B 栋三层深圳市远望谷 信息技术股份有限公司投资证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）投票代码：362161；投票简称：远望投票

（3）在投票当日，“远望投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（4）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元 代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相 同意见。

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本次股东大会所有议案对应的委托价格为：

本次股东大会所有议案议案序号总议案除累积投票议案1关于修改公议案2关于公司未的议案议案3关于变更公议案3.1选举王滨生议案3.2选举孙枫先“	本次股东大会所有议案议案序号总议案除累积投票议案1关于修改公议案2关于公司未的议案议案3关于变更公议案3.1选举王滨生议案3.2选举孙枫先“	本次股东大会所有议案议案序号总议案除累积投票议案1关于修改公议案2关于公司未的议案议案3关于变更公议案3.1选举王滨生议案3.2选举孙枫先“	对应的委托价	格为：
	议案序号		议案	容			委托价格
	总议案	除累积投票	议案外的所有	议案			100.00元
	议案1	关于修改公	司章程的议案				1.00元
		关于公司未	来三年（201	5-2017）股东	回报规划
	议案2	的议案					2.00元
	议案3	关于变更公	司独立董事的	议案			累积投票制
		生	生		立
	议案3.1	选举王滨	为公司	四届董事会	董事		3.01元
	议案3.2	选举孙枫先	生为公司第四	届董事会独	立董事		3.02元
			”

③对于议案 1-2，在“委托数量”项下输入表决意见：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对于议案 3，在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选 举票数。股东拥有的表决票数具体如下：

选举独立董事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
„	„
合 计	该股东持有的表决权总数

⑤确认委托完成。

（5）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（6）注意事项：

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； ④如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以

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第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理； 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（7）投票举例

①股权登记日持有“远望谷”A 股的投资者，对公司除累积投票议案外的 全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362161	买入	100.00元	1股
②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
投票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362161	买入	1.00元	1股
362161	买入	2.00元	2股

• 2、采用互联网投票操作具体流程

（1）股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会 返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。

活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

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服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话： 0755-83239016。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳 远望谷信息技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④确认并发送投票结果。

• （3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为

2015 年 1 月 20 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 21 日下午 15:00。

• 五、会议联系方式

• 1、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区 T2-B 栋三层(518057)

• 2、会议联系电话：0755-26711735

• 3、会议联系传真：0755-26711693

• 4、联系人：徐浪

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信 息技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托 书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需 要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该 次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
说明：下述事项根据股东本人的意见在所列议案右侧的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在其后方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项视为无效委托；本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
1	关于修改公司章程的议案
2	关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案
3	关于变更公司独立董事的议案	同意股票数
	累积选举独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份总数×2
3.1	选举王滨生先生为公司第四届董事会独立董事
3.2	选举孙枫先生为公司第四届董事会独立董事

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的 意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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