Invalda INVL — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 6, 2012

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2012-04-06 22:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bendrovės valdyba
patvirtino šiuos 2012 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio AB
„Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1. Bendrovės auditoriaus išvada.

2. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

3. Konsoliduotas 2011 m. metinis pranešimas.

4. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su 2011 metų
   konsoliduotu metiniu pranešimu.

5. 2011 m. bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
   Sprendimo projektas:
   Patvirtinti bendrovės ir konsoliduotas 2011 m. metines finansines ataskaitas.

6. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
   Sprendimo projektas:

7. Patvirtinti bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
   1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
   finansinių metų pabaigoje: 0 litų (0 eurų);
   2) grynasis ataskaitinių finansnių metų pelnas (nuostoliai): 274 870 348 litų
   (79 607 955 eurų);
   3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
   pelnas (nuostoliai): 0 litų (0 eurų);
   4) pervedimai iš rezervų: 0 litų (0 eurų);
   5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
   nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 litų (0 eurų);
   6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 274 870 348 litų (79 607 955
   eurų);
   7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 5 755 794 litų (1 666 993 eurų);
   8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 269 114 554 litų
   (77 940 962 eurų);
   9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 litų (0 eurų);
   10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 litų (0 eurų);
   11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
   tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 litų (0 eurų);
   12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
   pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 litų (0 eurų).

8. Dėl savų akcijų įsigijimo.
   Sprendimo projektas:
   5.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius
   vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką
   reglamentuojančias taisykles.
   1) Savų akcijų įsigijimo tikslas - (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų,
   kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii)
   sumažinti skirtumą tarp esamos akcijų kainos rinkoje ir bendrovės valdomo turto
   vertės.
   2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė
   negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
   3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo
   šio sprendimo priėmimo dienos.
   4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 5,00 eurai (17,26 lito), minimali
   vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
   5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos
   savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo
   kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams
   įsigyti šių akcijų.
   5.2. Pavesti bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir
   LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir
   pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų
   skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius
   veiksmus.

9. Valdybos nario rinkimai.
   Sprendimo projektas:

10. Išrinkti _______________________ į bendrovės valdybą iki esamos valdybos
    kadencijos pabaigos.

     Prezidentas
     Dalius Kaziūnas
     Tel. (8 5) 273 3278
    

Priedai: