Invalda INVL — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 2, 2012

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2012-05-02 15:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bendrovės valdyba
patvirtino šiuos 2012 m. gegužės 24 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio AB
„Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant akcijas.
   Sprendimo projektas:

2. Sumažinti AB „Invalda“ įstatinį kapitalą, siekiant anuliuoti bendrovės
   įsigytas savas akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas _____ litais (_____),
   anuliuojant __________ (___________) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito
   nominalios vertės bendrovės akcijas. Anuliavus savas supirktas akcijas AB
   „Invalda“ įstatinį kapitalą sudarys __________ (___________) litai. Jis bus
   padalintas į ___________ (___________) paprastąsias vardines akcijas, kurių
   vienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

3. Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
   Sprendimo projektas:

2.1. Patvirtinti pakeistus AB „Invalda“ įstatus, bendrovės įstatų 12 ir 15
punktus išdėstant sekančiai:

„12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra __________ litų ( ____________).“
„15. Bendrovės įstatinis padalytas į ___________ (________________) paprastųjų
vardinių akcijų.“

2.2. Įgalioti prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus
ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių
asmenų registre susijusius veiksmus.

1. Dėl savų akcijų supirkimo.
   Sprendimo projektas:

3.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius
vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką
reglamentuojančias taisykles.

1) Savų akcijų įsigijimo tikslas - (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų,
kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii)
sumažinti bendrovės valdomo turto vertės nuolaidą, lyginant su esama jos akcijų
kaina rinkoje.

2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė
negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo
šio sprendimo priėmimo dienos.

4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 5,00 eurai (17,26 lito), minimali
vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos
savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo
kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams
įsigyti šių akcijų.

3.2. Pavesti bendrovės valdybai laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir
LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir
pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų
skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius
veiksmus.

     Prezidentas
     Dalius Kaziūnas
     Tel. (8 5) 273 3278
     El.paštas dalius@invalda.lt