Invalda INVL — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 29, 2012

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2012-10-29 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Bendrovės valdyba
patvirtino šiuos 2012 m. lapkričio 20 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio AB
„Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo skaidymo būdu
   sąlygų parengimui.
   Sprendimo projektas:

1.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ reorganizavimo skaidymo būdu sąlygų
parengimui.
1.2. Pavesti valdybai parengti reorganizavimo skaidymo būdu sąlygas, o taip pat
pasirašyti reorganizavimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas
sutartis su turto vertintojais ir audito įmone bei atlikti kitus su
reorganizavimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui.
   Sprendimo projektas:

2.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui.
2.2. Pavesti valdybai parengti atskyrimo sąlygas, o taip pat pasirašyti
atskyrimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis su turto
vertintojais ir audito įmone bei atlikti kitus su atskyrimu susijusius teisės
aktuose numatytus veiksmus.

1. Dėl audito įmonės 2012 - 2013 metų metinių finansinių ataskaitų auditui
   rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
   Sprendimo projektas:
   3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d.
   5 p. ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į
   akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Audito
   komiteto 2012 m. rugsėjo 26 d. rekomendacija dėl audito įmonės, 2012 - 2013
   metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę
   bendrovę „PricewaterhouseCoopers”, kurios kodas 111473315, buveinės adresas
   Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.Jasinskio g. 16 B, audito įmonės pažymėjimo
   Nr. 001273.
   3.2. Nustatyti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas:
   3.2.1. pagrindinis atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų
   rinkinio auditą - po 111.000 Lt (vienas šimtas vienuolika tūkstančių litų)
   (32.148 eurų); į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis
   skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka;
   3.2.2. jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos,
   audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis
   uždarosios akcinės bendrovės „PricewaterhouseCoopers” darbuotojų, kurie
   dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais.
   Papildomas atlyginimas mokamas, suteikus papildomas paslaugas.

    Prezidentas
    Dalius Kaziūnas
    Tel. (8 5) 273 3278
    El.paštas dalius@invalda.lt