Invalda INVL — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 8, 2011

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2011-04-08 20:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bendrovės valdyba
patvirtino šiuos 2011 m. balandžio 29 d. įvyksiančio eilinio visuotinio AB
„Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1. Bendrovės auditoriaus išvada.
   Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

2. Konsoliduotas 2010 m. metinis pranešimas.
   Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su 2010 metų konsoliduotu
   metiniu pranešimu.

3. 2010 m. bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas
   Patvirtinti bendrovės ir konsoliduotas 2010 m. metines finansines ataskaitas.

4. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
   Patvirtinti bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
   1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 LTL (0 EUR);
   2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -10 471 004 LTL
   (-3 032 612 EUR);
   3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
   pelnas (nuostoliai): 0 LTL (0 EUR);
   4) pervedimai iš rezervų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR)

5. iš rezervo savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
6. iš privalomojo rezervo: 0 LTL (0 EUR);

7. iš akcijų priedų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR)
   5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
   nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 LTL (0 EUR);
   6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 0 LTL (0 EUR);
   7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 LTL (0 EUR);
   8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
   9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 LTL (0 EUR);
   10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 LTL (0 EUR);
   11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
   tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 LTL (0 EUR);
   12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
   pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 LTL (0 EUR).

8. Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomo audito komiteto nario rinkimas.
   Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomu audito komiteto nariu iki audito
   komiteto kadencijos pabaigos išrinkti Vaidą Savukyną.

9. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
   taisyklių pakeitimo.
   Patvirtinti naują akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir
   veiklos taisyklių redakciją.

10. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių atlyginimo.
    Už darbą akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei
    500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti
    atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

     Kristina Gudauskaitė
     Prezidento padėjėja
     Tel. + 370 5 2752776
     kristina@invalda.lt
    

Priedai: