Invalda INVL — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 9, 2010

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2010 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio
visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1. Bendrovės auditoriaus išvada.
   Susipažinti su auditoriaus išvada.

2. Konsoliduotas 2009 m. metinis pranešimas.
   Susipažinti su 2009 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. 2009 m. bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas
   Patvirtinti bendrovės ir konsoliduotas 2009 m. metines finansines ataskaitas.

4. Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
   Patvirtinti bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
   1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
   finansinių metų pabaigoje: 1.593.530 Lt (461.518 EUR);
   2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -121.797.465 Lt
   (-35.274.984 EUR);
   3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
   pelnas (nuostoliai): 0 Lt (0 EUR);
   4) pervedimai iš rezervų: 120.203.935 Lt (34.813.466 EUR)

5. iš rezervo savoms akcijoms įsigyti: 69.126.339 Lt (20.020.372 EUR);
6. iš privalomojo rezervo: 4.256.885 Lt (1.232.879 EUR);

7. iš akcijų priedų: 46.820.711 Lt (13.560.215 EUR)
   5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR);
   6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 0 Lt (0 EUR);
   7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt (0 EUR);
   8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt (0 EUR);
   9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt (0 EUR);
   10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR);
   11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
   darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 Lt (0 EUR);
   12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
   pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 Lt (0 EUR). 5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos narių rinkimo naujai kadencijai.
   Į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai siūloma
   perrinkti Vytautą Bučą, Darių Šulnį ir Dalių Kaziūną.

8. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių rinkimo naujai
   kadencijai.
   Į akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai
   perrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

9. Grupės darbuotojų akcijų opcionų politikos patvirtinimas.
   Patvirtinti Grupės darbuotojų akcijų opcionų politiką (projektas pridedamas).

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Priedai: