Invalda INVL — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 16, 2010

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2010 m. rugpjūčio 6 d. įvyksiančio neeilinio
visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 5 p.
ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 str. 4 d., atsižvelgiant į akcinės
bendrovės „Invalda“ valdybos pasiūlymą, kuris yra pagrįstas Audito komiteto
2010 m. liepos 10 d. rekomendacija dėl audito įmonės:
1. 2010 - 2011 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti
uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers”, kurios kodas 111473315,
buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.Jasinskio g. 16 B, audito
įmonės pažymėjimo Nr. 001273.
2. Nustatyti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas:
2.1. pagrindinis atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų
rinkinio auditą - po 124.000 Lt (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai
litų, į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir
mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka);
2.2. jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos,
audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis
uždarosios akcinės bendrovės „PricewaterhouseCoopers” darbuotojų, kurie
dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais;
2.3. papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.

1. Dėl 25 mln. litų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos
   sąlygų dalinio pakeitimo.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 56 str. 4 d. 5
p. reikalavimą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime išleisti
konvertuojamąsias obligacijas nurodyti palūkanų mokėjimo tvarką, dalinai
pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d. neeilinio visuotinio akcinės bendrovės
„Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimą pirmuoju darbotvarkės klausimu (2010
m. sausio 30 d. redakcija), reglamentuojantį palūkanų mokėjimo tvarką ir
sprendimo 1 d. c punkto iii ir iv papunkčius išdėstyti nauja redakcija:
iii) nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. 9,9 proc. metinės
palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už kalendorinį
mėnesį, pradedant 2010 m. liepos 1 d., sumokamos einamojo kalendorinio mėnesio
paskutinę darbo dieną;
iv) obligacijų išpirkimo atveju palūkanos už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d.
sumokamos 2012 m. liepos 1 dieną.
Visų šios emisijos konvertuojamųjų obligacijų savininko - UAB „RB finansai“,
pritarimas naujai sprendimo dalies redakcijai yra gautas.

1. Dėl 7,44 mln. litų nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos
   sąlygų dalinio pakeitimo.
   Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 56 str. 4 d. 5
   p. reikalavimą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime išleisti
   konvertuojamąsias obligacijas nurodyti palūkanų mokėjimo tvarką, dalinai
   pakeisti 2010 m. sausio 30 d. neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Invalda“
   akcininkų susirinkimo sprendimą trečiuoju darbotvarkės klausimu,
   reglamentuojantį palūkanų mokėjimo tvarką ir sprendimo 3 d. c punkto ii ir iii
   papunkčius išdėstyti nauja redakcija:
   ii) nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. 9,9 proc. metinės
   palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už kalendorinį
   mėnesį, pradedant 2010 m. liepos 1 d., sumokamos einamojo kalendorinio mėnesio
   paskutinę darbo dieną;
   iii) obligacijų išpirkimo atveju palūkanos už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1
   d. sumokamos 2012 m. liepos 1 dieną.
   Visų šios emisijos konvertuojamųjų obligacijų savininko - UAB „DIM investment“,
   pritarimas naujai sprendimo dalies redakcijai yra gautas.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776