Invalda INVL

AGM Information • Apr 7, 2016

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .................................

Akcijų skaičius –
-------------------	--

Balsų skaičius – ..............................................

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės "Invalda INVL" konsoliduotu metiniu pranešimu.

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "Invalda INVL" finansines ataskaitas.

3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės "Invalda INVL" 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. 1. Dėl akcinės bendrovės "Invalda INVL" pelno paskirstymo.
5. 1. Dėl akcinės bendrovės "Invalda INVL" savų akcijų supirkimo.
6. 1. Dėl akcinės bendrovės "Invalda INVL" Darbuotojų akcijų opcionų politikos tvirtinimo.

7. Dėl akcinės bendrovės "Invalda INVL" paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2016 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ", "PRIEŠ":

Sprendimų projektai

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės "Invalda INVL" konsoliduotu metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės "Invalda INVL" konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "Invalda INVL" finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės "Invalda INVL" finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės "Invalda INVL" 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės "Invalda INVL" 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).	UŽ	PRIEŠ

4. Dėl akcinės bendrovės "Invalda INVL" pelno paskirstymo.

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

Akcinės bendrovės "Invalda INVL" pelną paskirstyti taip:
	Tūkst.
Straipsniai	eurų
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;	24 515
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);	4 481
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių
metų pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas
nepaskirstytasis pelnas	(4)
Pervedimai iš rezervų;	-
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-
- iš privalomojo rezervo	-	UŽ	PRIEŠ
- iš akcijų priedų	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar
dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;	28 992
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;	-
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;	-
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;	-
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;	-
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir
kitiems tikslams;	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	28 992
5. Dėl akcinės bendrovės "Invalda INVL" savų akcijų supirkimo.
Vykdant 2015 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo akcinė bendrovė "Invalda INVL" įsigijo savų
akcijų už bendrą 550 tūkst. eurų sumą. Likusi nepanaudota rezervo savoms akcijoms
įsigyti suma - 10 571 tūkst. eurų.
Panaudoti rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės "Invalda
INVL" akcijų šiomis sąlygomis:
1) akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas; bendrovei
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei
	"Invalda INVL" priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10
įstatinio kapitalo;		UŽ	PRIEŠ
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio
sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo
kaina - konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant
pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės "Invalda
INVL" paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos
įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina -	įsigytos savos
akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba
Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio
valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės "Invalda INVL" paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų. Akcinės bendrovės "Invalda INVL" valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės "Invalda INVL" savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
6. Dėl akcinės bendrovės "Invalda INVL" Darbuotojų akcijų opcionų politikos tvirtinimo.
Patvirtinti akcinės bendrovės "Invalda INVL" darbuotojų akcijų opcionų politiką (pridedama). Pavesti akcinės bendrovės "Invalda INVL" valdybai užtikrinti tinkamą darbuotojų akcijų opcionų politikos įgyvendinimą.	UŽ	PRIEŠ
7. Dėl akcinės bendrovės "Invalda INVL" paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2016 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2016 metais akcinės bendrovės "Invalda INVL" ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei "Invalda INVL" darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2019 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti 52 906 paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės "Invalda INVL" akcijas, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės "Invalda INVL" paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.	UŽ	PRIEŠ
8. Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuoju	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas) (parašas)

Data 2016 m. __________ mėn. ____ d.