Invalda INVL — AGM Information 2013

May 27, 2013

Patikslinti akcinės bendrovės „INVALDA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Patikslinti akcinės bendrovės „INVALDA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2013-05-27 16:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Vadovaudamasi
atskyrimo sąlygomis, ir atsižvelgdama į tai, kad atskyrime dalyvaujanti akcinė
bendrovė „INVALDA“ yra įsigijusi 6.279.557 savų akcijų, atskyrime
dalyvaujančios akcinės bendrovės “INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą
nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdyba patikslino akcinės bendrovės „INVALDA“
po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, ir atskiriamos
akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinius kapitalus taip:
atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios
veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“ įstatinis kapitalas yra 24.833.551 litų,
jį sudaro atitinkamai 24.833.551 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios
vertės akcijų; akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinis
kapitalas yra 20.689.038 litų, jį sudaro atitinkamai 20.689.038 vienetų
paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

Valdyba taip pat patvirtino šiuos 2013 m. gegužės 28 d. įvyksiančio bendrovės
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patikslintus sprendimų projektus:

„1. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo
tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos
akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinio kapitalo ir akcijų
skaičiaus patikslinimo pagal atskyrimo sąlygas.

1.1. Atsižvelgiant į tai, kad:

(i) 2013 m. balandžio 9 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcinės bendrovės
„INVALDA“ akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos šios bendrovės atskyrimo
sąlygos bei po atskyrimo veiksiančių bendrovių: atskyrime dalyvaujančios
akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu
akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda
privatus kapitalas“ įstatai;

(ii) akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygose, patvirtintose 2013 m.
balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, numatyta,
kad jeigu nuo atskyrimo sąlygų sudarymo dienos iki šio visuotinio akcinės
bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo (Antrasis Atskyrime dalyvaujančios
bendrovės susirinkimas) bendrovė įsigis savų akcijų, tokios akcijos į
atskiriamos bendrovės - akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“, akcijas
nekeičiamos ir bus anuliuotos atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka.

Vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, savų akcijų anuliavimas nepakeičia akcinės
bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo ir akcijų paskirstymo santykio, tai yra
visais atvejais po atskyrimo:
- akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju
pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatinis kapitalas sudarys 54,552151
proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto bendrovės
įsigytų savų akcijų nominalia verte;
- akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinis kapitalas
sudarys 45,447849 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo,
sumažinto akcinės bendrovės „INVALDA“ įsigytų savų akcijų nominalia verte.

Atskyrimo sąlygose akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybai pavesta atitinkamai
patikslinti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju
pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda
privatus kapitalas“ įstatus ir pateikti jų pakeitimus (naujas redakcijas)
tvirtinti Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimui;

(iii) iki Antrojo Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimo dienos akcinė
bendrovė „INVALDA“ yra įsigijusi 6.279.557 vienetų savų akcijų;

(iv) vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, akcinės bendrovės „INVALDA“ valdyba
2013 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą, kuriuo patikslino akcinės bendrovės
„INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė
„Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir
teikia jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti akcinės bendrovės „INVALDA“
visuotiniam akcininkų susirinkimui (Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės
susirinkimui);

nuspręsta:

vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 5 d. bei
atskyrimo sąlygomis, iki šio akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinio akcininkų
susirinkimo bendrovės įsigytos savos akcijos į atskiriamos bendrovės - akcinės
bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijas nekeičiamos, jos yra
anuliuojamos atskyrimo sąlygų pagrindu, akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio
kapitalo sumą bei akcijas, neįskaitant savų akcijų, (atitinkamai turtą, nuosavą
kapitalą ir įsipareigojimus) paskirstant santykiu:
- 54,552151 proc., tai yra 24.833.551 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai
24.833.551 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, tenka
akcinei bendrovei „INVALDA“, po atskyrimo veiksiančiai nauju pavadinimu
„Invalda LT“;
- 45,447849 proc., tai yra 20.689.038 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai
20.689.038 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, tenka
akcinei bendrovei „Invalda privatus kapitalas“.

1. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo
   tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų
   tvirtinimo.
   2.1. Pakeisti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda“, po
   atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, įstatų 9 ir 12
   punktus taip:
   „9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 24.833.551 (dvidešimt keturi milijonai
   aštuoni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas)
   litas“.
   „12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 24.833.551 (dvidešimt keturi
   milijonus aštuonis šimtus trisdešimt tris tūkstančius penkis šimtus
   penkiasdešimt vieną) paprastųjų vardinių akcijų“.
   2.2. Patvirtinti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po
   atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“,
   įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų),
   parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 2.1 dalį.
   2.3. Įgalioti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po
   atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“,
   prezidentą pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu
   Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.

2. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų
   tvirtinimo.
   3.1. Patvirtinti pakeistus atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus
   kapitalas“ įstatų 7 ir 8 punktus taip:
   „7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20.689.038 (dvidešimt milijonų šeši
   šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt aštuoni) litai“.
   „8.Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 20.689.038 (dvidešimt milijonų
   šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius trisdešimt aštuonias)
   paprastąsias vardines akcijas“.
   3.2. Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“
   įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų),
   parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 3.1. dalį.
   3.3. Įgalioti Dalių Kaziūną, asmens kodas [neskelbiama] pasirašyti pakeistus
   įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre
   susijusius veiksmus.“

    Dėl papildomos informacijos kreiptis:
    Prezidentas
    Darius Šulnis
    Tel. (8 5) 273 4876
    El.paštas darius@invalda.lt
   

Priedai: