Invalda INVL — AGM Information 2011

Apr 29, 2011

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2011-04-29 10:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. balandžio
29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime
priimti sprendimai:

1. Susipažinta su auditoriaus išvada ir audito komiteto veiklos ataskaita.

2. Susipažinta su 2010 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. Patvirtintos bendrovės ir konsoliduotos 2010 m. metinės finansinės
   ataskaitos.

4. Patvirtintas bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
   1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 LTL (0 EUR);
   2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -10 471 004 LTL
   (-3 032 612 EUR);
   3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
   pelnas (nuostoliai): 0 LTL (0 EUR);
   4) pervedimai iš rezervų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR)

5. iš rezervo savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
6. iš privalomojo rezervo: 0 LTL (0 EUR);

7. iš akcijų priedų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR);
   5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
   nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 LTL (0 EUR);
   6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 0 LTL (0 EUR);
   7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 LTL (0 EUR);
   8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
   9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 LTL (0 EUR);
   10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 LTL (0 EUR);
   11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
   tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 LTL (0 EUR);
   12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
   pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 LTL (0 EUR).

8. Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomu audito komiteto nariu iki audito
   komiteto kadencijos pabaigos išrinktas Vaidas Savukynas.

9. Patvirtinta nauja akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir
   veiklos taisyklių redakcija.

10. Už darbą akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitete nustatytas ne didesnis
    nei 500 litų per valandą atlyginimas. Bendrovės valdybai pavesta nustatyti
    atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

     Kristina Gudauskaitė
     Prezidento padėjėja
     Tel. (8 5) 275 2776
    

Priedai: