iNtRON Biotechnology, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2023

인트론바이오/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		본사 회의실 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 5차 503호))
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 윤성준 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 윤경원 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (윤종성 감사) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표제 도입 결정] 상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 2023년 02월 10일 당사 이사회는 모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제공하고자 전자투표제 도입을 결정함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성준	1969-04	3년	재선임	서울대의대 암연구센터 現) ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사/사장
윤경원	1971-07	3년	재선임	삼성물산, 씨티은행 現) ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사/부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종성	1971-11	3년	재선임	상근	서울중앙지방검찰청 금융조세조사 1부 부부장 검사 現) 법무법인 구성 대표변호사