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Jan 16, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)인트로메딕 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 01월 16일
&cr
회 사 명 :	주식회사 인트로메딕
대 표 이 사 :	조 용 석
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로31길 41,1105호 &cr(구로동, 이앤씨벤처드림타워 6차)
	(전 화) 02-801-9300
	(홈페이지)http://www.intromedic.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 오종원
	(전 화) 02-801-9300

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주제위&cr

(주)인트로메딕 임시주주총회 소집통지서&cr&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr상법 제365조와 정관 제24조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 24조2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2019년 01월 31일(목) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처드림타워 6차 &cr 지하 1층 세미나실&cr&cr3. 회의 목적사항

가. 부의 안건&cr 제1호 의안: 정관 변경의 건&cr 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건&cr - 제2-1호 의안 : 사내이사 최성환 신규 선임의 건&cr - 제2-2호 의안 : 사내이사 정석영 신규 선임의 건

&cr4. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증&cr&cr7. 기타사항&cr당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

2019년 01월 16일&cr&cr 서울시 구로구 디지털로31길 41, 1105호(구로동, 이앤씨벤처드림타워6차)

주식회사 인트로메딕

대표이사 조 용 석(직인생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 찬반여부				비고
정용주&cr(참석율: 100%)	안성현&cr(참석율: 75%)	성동규&cr(참석율: 81%)	조춘영&cr(참석률 : - )
1	2018.02.07	제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	-
제14기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	찬성	-	-	-	-
전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	-	-	-
- 보고사항&cr (1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr (2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-
2	2018.02.08	제15기 임시주주총회 소집 결의 건	가결	찬성	-	-	-	-
제3자배정 유상증자 결정 승인의 건	가결	찬성	-	-
㈜인트로메딕 제1회 무기명식 이권부 무보증 &cr비분리형 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성	-	-
3	2018.03.08	제15기 임시주주총회 결의사항 확정의 건	가결	찬성	-	-	-	-
4	2018.03.12	제15기 임시주주총회 소집일 및 장소 변경의 건	가결	찬성	-	-	-	-
제15기 임시주주총회 안건 세부내용 변경의 건	가결	찬성	-	-	-	-
전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	-	-	-
5	2018.03.30	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-
6	2018.04.02	자본준비금의 자본전입(무상증자) 결의에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	-	-
7	2018.04.04	신규사업(화장품 관련)을 위한 자회사 설립 및&cr출자의 건	가결	-	-	찬성	-	-
8	2018.04.10	각자대표이사 선임의 건 (조용석, 김남중)	가결	-	-	-	-	-
타법인 금전대여 결정의 건	가결	-	-	-	-	-
9	2018.04.16	자동차 운용리스 대출 확인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-
10	2018.04.18	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	-	-	찬성	-	-
11	2018.04.23	자금 대여의 건	가결	-	-	찬성	-	-
자동차 운용리스 대출 확인의 건	가결	-	-	찬성	-	-
12	2018.04.27	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-
15	2018.05.18	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	-	찬성	-	-	-
자회사 대여의 건	가결	-	찬성	-	-	-
임시주주총회 소집결의 건	가결	-	찬성	-	-	-
18	2018.06.04	제3자배정 소액공모 유상증자의 건	가결	-	찬성	-	-	-
19	2018.06.20	제15기 임시주주총회 소집일 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-
20	2018.07.12	제15기 임시주주총회 소집일 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-
	2018.08.02	제 15기 임시주주총회 안건 확정의 건	가결		찬성	찬성
(주)인트로메딕 제5회 무기명식 이권부 무보증&cr사모전환사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-
	2018.09.04	타법인 주식(현진소재(주))취득의 건	가결	-	-	찬성	-	-
	2018.11.02	타법인 주식 취득의 건(현진소재(주) 유상증자 청약의 건)	가결	-	-	찬성	-	-
	2018.11.09	임시주주총회 소집 결의 건	가결	-	-	찬성	-	-
	2018.11.16	유형자산(토지) 취득의 건	가결	-	-	찬성	-	-
	2018.11.28	(주)인트로메딕 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-	-	찬성	-	-
	2018.12.12	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	-
(주)인트로메딕 제6회 전환사채 납입일 및 계약 내용 변경의 건	가결	-	-	-	-	-

주1) 2018년 3월 30일 임시주주총회 결의로 안성현 사외이사 및 성동규 사외이사가 신규 선임되었으며, 동일자로 정용주 사외이사는 사임하였습니다.&cr주2) 2018년 8월 20일 임시주주총회 결의로 조춘영 사외이사가 신규 선임되었으며, 동일 안성현 사외이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다.&cr주3) 2018년 8월 24일 조춘영 사외이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다. 이에 따라 공시 작성 기준일 현재 당사의 사외이사는 성동규 사외이사 1명 입니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	42	42	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 의료기기(캡슐내시경) 시장&cr 글로벌 캡슐 내시경 시장은 위장병의 유행 증가, 편리하고 정확한 진단 도구에 대한 수요, 정부의 적극적인 지원등으로 인해 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 배터리 수명 연장 및 WiFI 활성화 같은 기술 진보 또한 캡슐 내시경 시장의 빠른 성장을 촉진시키고 있습니다. 이와 함께, 증가하는 노인인구에 따른 세계적인 노령화 추세는 향후 캡슐내시경 시장이 성장에 있어 강력한 성장 요인이 될 것으로 기대되고 있습니다.&cr 미국 시장조사기관인 'Grand View Reasearch'에 따르면 세계 캡슐내시경 시장 규모는 지난 2014년 454백만달러에 달했으며, 2022년에는 880백만달러로 성장해 2014년부터 2025년까지 연평균 16.3% 성장할 것으로 추정했습니다. 또한, GBI Research에 따르면 '소장용 캡슐 내시경' 시장 규모는 적응증 확대, 보험 적용 국가의 증가 및 중국 등 신흥국가들의 수요 증가로 인해 앞으로도 높은 성장세를 유지해 2018년에는 600백만달러 를 초과할 것으로 전망됩니다.&cr 【세계 캡슐내시경 시장규모 전망(2012~2022(E)】

세계캡슐내시경검사시장.jpg 세계캡슐내시경검사시장【세계 소장용 캡슐내시경 시장규모 전망】

구 분	2015년&cr(단위: 백만$)	2016년&cr (단위: 백만$)	2017년 (E)&cr (단위: 백만$)	2018년 (E)&cr (단위: 백만$)	CAGR&cr(단위 : %)
소장용 캡슐내시경	229.1	251.1	275.3	302.1	9.6
소장용 캡슐내시경 &cr시스템	13.1	13.4	13.9	14.3	2.9
합 계	242.2	264.6	289.2	316.3	9.2

(출처: Endoscopy Devices Market to 2018, GBI Research)

&cr 2) 신재생에너지 시장(신규사업)&cr 효율적인 에너지 관리 그리고 탄소가스 배출 억제에 대한 수요는 범세계적인 환경 정책과 예측할 수 없는 탄소연료 비용으로 인해 거스를 수 없는 대세라고 할 수 있습니다. 그러한 흐름에 역행할 경우 국내는 물론 국제사회에서도 불이익을 당하게 되는 상황이 되었습니다. 안정적이고 지속가능하며 깨끗한 에너지원에 대한 수요와 기존 및 미래 설비들에 대한고효율 운영 노하우를 충족시킬 수 있는 기업만이 앞으로 사업을 영위해나갈 수 있음과 동시에 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 즉, 지열, 태양광, 풍력 등의 신·재생에너지와 그러한 에너지를 최대한 효율적으로 활용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 노하우에 대한 수요, 그리고 에너지가 어떻게 사용되고 있으며 어느 부분에서 낭비되고 있는지에 대한 빅데이터 분석 능력은 반드시 충족되어야만 하는 분야이며 탄소 에너지나 원자력 에너지를 대체할 수 있는 재생 가능한 클린 에너지에 대한 수요 역시 계속 확대될 것으로 보입니다.&cr 정부는 제4차 기본계획을 통해 1차 에너지 대비 신·재생에너지 비중을 2035년까지 11.0%로 확대할 계획을 발표하였습니다. 2014년~2035년 동안 신·재생에너지의 연평균 증가율은 6.2%로, 동기간 동안 연평균 0.7% 증가할 것으로 보이는 1차 에너지 대비 높은 성장이 예상되므로, 신·재생에너지 관련 산업의 성장을 낙관할 수 있습니다. &cr 【 정부의 1차 에너지 기준 신·재생에너지 비중 목표 】

구분	2012	2014	2020	2025	2030	2035
신·재생에너지 비중	3.2%	3.6%	5.0%	7.7%	9.7%	11.0%

자료 : 산업통상자원부, 2016 신·재생에너지 백서(2016)&cr&cr3 ) 화장품 시장(신규사업)&cr 화장품 시장은 소득수준 향상으로 사치재에서 필수재로 변화하였으며, 여성 경제활동인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대 등에 힘입어 지속적으로 확대되고 있습니다. 2012년부터 글로벌 경제 위기에 따른 경기침체로 시장 성장세가 둔화하는 면모를 보였으나, 최근 SNS 및 동영상 콘텐츠 플랫폼의 급성장으로 인하여 오프/온라인 화장품 유통채널의 경계가 사라짐에 따라 화장품 시장이 글로벌 시장으로 확대되며 성장세가 강화될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

&cr1) 의료기기 사업&cr 당 사 는 국내 유일의 캡슐내시경 전문기업으로서 인체통신 기술, 메디컬 이미지 프로세싱, 진단소프트웨어 등의 핵심기술을 보유하고 있습니다. 특히, 당사 보유의 인체통신 기술은 RF 통신 방식을 사용하지 않고 저전력 체내인체 통신(HBC)을 적용하여 촬영시간이 다른 제품에 비해 길고 RF 모듈 및 안테나가 필요하지 않아 소형화가 가능해 경쟁력을 갖춘 기술로 평가받고 있습니다. 진단 소프트웨어, 유사 영상 축약 및 맵뷰 영상 디스플레이를 통해 진단시간을 단축시켜 사용자의 편의성을 향상시켰습니다. 이러한 당사의 기술력은 특허 보유를 통해 지속, 강화되고 있습니다. 당사의 국내외 특허 출원은 2018년 10월 기준 약 82개로 이러한 특허출원은 세계시장에서 타 경쟁사들과의 경쟁을 위한 필수적인 잠재능력이라 할 수 있습니다.&cr 뿐만 아니라 당사는 국내 유일 캡슐 내시경 전문 기업으로서 축적된 노하우와 글로벌 판매 네트워크, 글로벌 임상시험 전문가 그룹을 확보를 통해 당사 캡슐 내시경의 브랜드 파워를 강화하고 있습니다.&cr&cr 당사는 꾸준한 연구개발을 통한 신기술 및 신제품 확보를 위해 역량을 다하고 있습니다. 또한, 캡슐내시경 이외에 다양한 제품 포트폴리오를 구성하기 위하여 내시경적 소화관 출혈 지혈에 사용되는 분사형 분말지혈제 엔도클랏(EndoClot)*을 출시하였으며 내시경 액세서리 제품인 스네어(Snare), 인젝션 니들(Injection Need le), 포셉(Forceps) 등의 제품도 출시를 완료하였습니다. 2018년 회사는 신재생에너지 사업 등 신규 사업을 추가로 진행하고 매출확대 및 안정적인 성장을위해 노력할 것입니다.&cr *흡수성체내용지혈용품(EndoClot) : EndoClot은 Powder(AMP?) 및 Powder(AMP?) 전달시스템으로 구성되어 있으며 상부 및 하부위장관에서 모세 혈관, 정맥 또는 동맥 혈관으로부터 출혈을 조절하기 위한 부속 지혈제로 사용하고 있습니다. 특히 피의 출혈범위가 크고 지속적으로 흐르는 경우 효과적이며, 내시경 및 외과 수술 후 재출혈을 예방하는데 좋습니다.&cr

2) 신재생에너지 사업&cr 팜그리드 사업이란 지능형 기술인 농업의 '스마트팜(Smart Farm)'과 전력의 '스마트그리드(Smart Grid)'를 결합한 복합개념으로, 도시를 제외한 읍, 면 마을을 대상으로 '농업+태양광+ICT'를 적용한 공유 경제 플랫폼입니다. 마을 농민과 주민이 참여하여 농민들의 토지 일부에는 태양광 발전소를 건립하고 일부에는 스마트팜을 건립해 고부가 가치 작물을 생산해 마을과 기업이 상생하는 동반 성장을 목표로 사업을 추진하고 있습니다.

111.jpg Farm Grid(Smart Farm + Smart Grid)

2018년 3월, 당사는 경상북도 영덕군 에너지농어업 융복합클러스터 조성 협약에 참여했습니다. 해당 융복합클러스터 조성협약에는 영덕군과 함께 당사를 포함하여 대명GN, 한국동서발전, LS산전 등 팜그리드 사업에 있어 필요한 핵심기술과 역량을보유한 기업들이 포함되어 있습니다. 이어 5월, SB에너지와 업무협약을 체결하고 '영덕팜그리드' 투자에 관한 MOU를 체결했으며 8월에는 영덕군에 팜그리드 사업 추진을 위한 영남지사를 개소하여 팜그리드의 국내 구축 사업에 박차를 가하고 있습니다. &cr 이와 함께, 지난 8월 팜그리드의 필리핀 진출을 위한 MOU를 체결하여 국내 뿐만 아니라 해외에도 팜그리드 사업 구축을 추진하고 있습니다. 당사는 향후 영덕군 팜그리드 사업의 안정적인 추진과 더불어 해외 팜그리드 사업 등을 통해 신재생에너지와 바이오 융복합 연구개발에 주력하여 식량 바이오 기술 분야 사업을 확대할 계획입니다.

&cr3) 화장품 사업&cr 최근 화장품 시장은 다양한 브랜드의 출현 및 온라인 컨텐츠를 통한 화장품 정보 교류 확대등으로 인하여 소비자의 구매패턴이 변화해 가치중심 소비, 가격 대비 성능을 중시하는 합리적 구매 결정이 증가되고 있는 추세입니다. 당사는 이러한 소비자의 니즈에 부응하기 위하여 '새로움'과 '가성비'(가격 대비성능)을 앞세운 혁신적이고 차별화된 제품을 출시할 예정입니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조 【목적】 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~89. 생략 90. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체	제 2조 【목적】 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr1.~89. 생략 90. 국내외 광산개발 및 동 용역업 91. 광산물의 제련가공 및 매매업 92. 비철금속의 매매업 93. 3D프린터 및 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 94. 3D프린터 재료, 소재, 부품 제조 및 도소매업 95. 주조업 96. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체	사업다각화 (추가)
부 칙 제 1조 【시행일】 이 정관은 2018년 8월 20일 개정과 동시에 그 효력을 발생 한다.	부 칙 제 1조 【시행일】 이 정관은 2019년 1월 31일 개정과 동시에 그 효력을 발생 한다.	변경된 정관의 시행일로 변경

※ 기타 참고사항

기타 참고사항이 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최성환	1969.09.09	-	-	이사회
정석영	1969.02.10	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
최성환	현) (주)센트롤 사장	전)국무조정실 ICT전문위원 전)특허청 운영위원 전)K-ICT 판교디바이스랩 FAD운영위원	-
정석영	현)TSC코리아 대표이사	전)한미회계법인 상무이사 &cr전)에스비엠 상무이사 &cr전)에듀언스 총괄이사 &cr전)PV인베스트먼트(VC) 파트너	-

※ 기타 참고사항

기타 참고사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음