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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2024

인트로메딕/주주총회소집결의/(2024.08.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-28
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	세부안건 추후확정	1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 박천명 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김현서 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 안문호 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-11
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처 드림타워 6차 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 박천명 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김현서 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 안문호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-06-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박천명	1972-10	3년	신규선임	연세대 경영학과 졸업 행정공제회 금융사업본부('06.09~'11.08) LB인베스트먼트 상무 ('11.09~'16.05) 코나인베스트먼트 대표이사 ('18.01~21.03) 페이지자산운용 부사장 ('23.04~'24.05)
김현서	1965-01	3년	신규선임	대구가톨릭대학교 생물학 박사 졸업 대동공업(주) 환경관리 ('87.05~98.09) 대구공업대학교 부교수 ('09.02~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병주	1969-11	3년	신규선임	리딩투자증권 네트워크부분IB부문('15.12~'22.04) 페어웨이자산운용 주식회사 대표이사('22.04~'24.03) 페어웨이자산운용 주식회사 기타비상무이사('24.03~현재) 더와이자산관리('24.04~현재)	더와이자산관리 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안문호	1983-07	3년	신규선임	비상근	법무법인 정향 ('18.04~'19.06) 법무법인 한일 ('19.06~'22.11) 법무법인 승앤파트너스 대표변호사 ('23.01~현재)