IntroMedic Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

인트로메딕/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-16
3. 정정사유	안건 정정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 장경아 신규선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 원영진 신규선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 홍민우 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 윤여찬 신규선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호의안: 조진용 감사 신규선임의 건 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울 영등포구 도림천로 437 원광디지털대학교 4층 ,G밸리원광디지털대센터 중대형강의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 장경아 신규선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 원영진 신규선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 홍민우 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 윤여찬 신규선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호의안: 조진용 감사 신규선임의 건 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원영진	1959-11	3년	신규선임	(2020~2022) (주)삼성전자 상근고문 (2006~2020) 한국전력공사 본부장 (2013) 서울대학교 대학원 전기공학과 박사 (1982) 서울대학교 공과대학 전기공학 졸업
홍민우	1979-01	3년	신규선임	(2022~현재) 법무법인 대륙아주 변호사 (2015) 동국대학교 국제정보대학원 석사 (2008) 연세대학교 졸업
윤여찬	1980-07	3년	신규선임	(2009~현재) (주)파로스캐피탈 상무이사 (2004) 위스콘신 주립대학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경아	1978-10	3년	신규선임	(2020~현재) 법률사무소 온 변호사 (2003) 이화여자대학교 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조진용	1976-10	3년	신규선임	상근	(2021~현재) 해냄세무회계사무소 대표 (2019~2021) ㈜티엑스파트너스 대표 (2015~2020) 삼덕회계법인 회계사 (2003) 제주대학교 경영학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 산업용 전기시스템의 제조,유통,판매, 무역업 - 산업용 고자기장기기의 제조,유통,판매,무역업 - 광전력기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 광진단기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 신재생에너지 개발 및 운영업 - 전기설비의 진단, 엔지니어링, 연구개발, 설치공사업 - 전기설비의 수탁, 관리사업 - 전기제어설비의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 측정,제어 및 정밀기기 제조, 유통, 판매, 무역업 - 소방시설 설치 및 공사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-