AGM Information • Jun 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2025 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Surmę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto wypracowany za rok obrotowy 2024 w kwocie 22 866 849,53 złotych przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie p. 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków:
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 17 maja 2024 r.,
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków:
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 17 maja 2024 r.,
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych,
wstrzymujących się i nieważnych. Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Bodziony-Szweda z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Ciaciurze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 18 listopada 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków:
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 17 maja 2024 r.,
Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Szafrańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
§1
Działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19:
oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35% kapitału zakładowego,
za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.