Introl S.A. — AGM Information 2023

Feb 27, 2023

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 marca 2023 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią/Pana______________________ -----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	INTROL	S.A.	postanawia	przyjąć
następujący porządek obrad: ------------------------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie		prawidłowości	zwołania		Nadzwyczajnego	Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał. -------------
------------------------------------ 4. Przyjęcie porządku obrad.
----------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie	uchwały	w przedmiocie	częściowego		rozwiązania	kapitału
rezerwowego i wypłaty dywidendy. --------------------------------
7. Zamknięcie obrad.		------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 marca 2023 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:________________ ---------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 marca 2023 r. w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 oraz art. 348 §§ 1, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala, co następuje:--------------------------------------------------

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 5.140.803,60 zł, kapitał rezerwowy utworzony w Spółce z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. ------------------------------------------

2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym: ------------------------------------- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 20 groszy (dwadzieścia groszy) brutto, b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 3 kwietnia 2023 r. (dzień dywidendy),------------------------------------------------ c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy, --------------------- d) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 kwietnia 2023 r. --------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------