Introl S.A. — AGM Information 2018

Aug 31, 2018

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską. ----

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: ---------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.493.400 akcji, które reprezentują 46,90% kapitału zakładowego, ----------------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 12.493.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	INTROL	S.A.	postanawia	przyjąć
		następujący porządek obrad: ------------------------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie		prawidłowości	zwołania		Nadzwyczajnego	Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał. -------------
		4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich
		umorzenia. -------------------------------------------------
		7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia zmiany Regulaminu Rady
Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
		8. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta
dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.493.400 akcji, które reprezentują
46,90% kapitału zakładowego, -----------------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 12.493.400 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Grzegorza Surmę i Barbarę Gołas. -------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: ----------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta
dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.493.400 akcji, które reprezentują
46,90% kapitału zakładowego, -----------------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 12.493.400 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 31 sierpnia 2018r. w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 7 września 2018 roku do godziny 11:00. ----------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.493.400 akcji, które reprezentują 46,90% kapitału zakładowego, ---------------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 głosów, wstrzymało się 2.308.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych. ----------------------------

Uchwała została podjęta wymaganą większością 2/3 głosów.