Intred — AGM Information 2022

Apr 11, 2022

Comunicato Stampa

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.

Brescia, 11 aprile 2022 – Intred S.p.A. ("Intred" o la "Società"), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano Italia Oggi, sul sito della società www.intred.it e sul sito di Borsa Italiana.

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. è convocata in seduta Ordinaria presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di:

• intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 19 aprile 2022);
• esercizio del voto per delega;
• reperibilità della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa") e della documentazione relativa all'Assemblea;
• deposito delle liste ai fini della nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla Relazione Illustrativa, al modulo di delega e alla documentazione per l'Assemblea, è disponibile sul sito internet della Società www.intred.it (sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti") entro i termini di legge.

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Il presente comunicato stampa è online su e sul sito internet dell'Emittente www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).

Intred

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 7.300 chilometri, Intred fornisce a clienti Business e Retail connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 40,4 milioni di fatturato al 31 dicembre 2021, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it

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Euronext Growth Advisor Banca Profilo S.p.A. +39 02 584081 intred@bancaprofilo.it

Specialist Integrae SIM S.p.A. +39 02 87208720 info@integraesim.it

Investor Relation Intred CFO & Investor Relations Officer Filippo Leone Tel. +39 391 4143050 ir@intred.it

Investor Relation CDR Communication Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 vincenza.colucci@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina Tel. +39 339 4920223 claudia.messina@cdr-communciation.it

Media Relation CDR Communication Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 angelo.brunello@cdr-communication.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "Società") è convocata in seduta ordinaria presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000.000,00 suddiviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2022 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché nel rispetto di quanto previsto nella sezione che segue.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 106, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (il "Decreto Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (es. dipendenti e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in videoconferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (19 aprile 2022), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea (il "Certificato") nonché (ii) copia del documento d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via e-mail, oltre al Certificato, (i) copia del documento d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo ir@intred.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.intred.it, sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato che l'Assemblea si terrà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

Si raccomanda agli Azionisti di rispettare le modalità di partecipazione indicate nel presente avviso.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 21.6 dello Statuto Sociale, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale, al quale si rinvia. Possono presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale. Le liste, debitamente sottoscritte, potranno contenere un numero massimo di candidati pari al numero di componenti da eleggere (e quindi non superiore a 5) e dovranno essere articolate in due sezioni, una per i sindaci effettivi e una per quelli supplenti.

Le liste devono, a pena d'impresentabilità: (i) essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 21 aprile 2022); (ii) contenere, anche in allegato, le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario), il curriculum professionale di ciascun soggetto designato ed una dichiarazione dei

candidati che attestino l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei componenti del Collegio Sindacale sia inferiore rispetto a quanto determinato, rispettivamente, dall'Assemblea e dallo Statuto Sociale, i componenti del Collegio Sindacale verranno nominati o integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, il deposito delle liste potrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione necessaria e sopra richiamata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società amministrazione@legal.intred.it.

Le candidature ricevute dalla Società nel rispetto dei termini che precedono verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.intred.it nella sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" al più tardi entro il giorno successivo la data ultima disponibile per la presentazione delle liste, ovvero il 22 aprile 2022.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società www.intred.it, sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo di delega, (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Inoltre, verranno messi a disposizioni del pubblico nei termini di legge presso la sede legale in Brescia, via P. Tamburini n. 1 e sul sito internet della Società www.intred.it, sezione "Investitori, Bilanci e relazioni" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.intred.it sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" dell'11 aprile 2022.

Brescia, 11 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (f.to Daniele Peli)