INTOPS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

인탑스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 200원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건 -제2-2호 : 사외이사 장장이 중임의 건 -제2-3호 : 사외이사 김호성 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
결산 현금배당은 이사회 결의를 통하여 1주당 200원으로 기공시 되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.
※관련공시	2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재경	1947-02	3	재선임	한양대학교 경영학과 졸업 인탑스(주) 대표이사 인탑스 천진 전자유한공사 동사장 인탑스 위해 전자유한공사 동사장 인탑스 베트남 유한회사 대표 現)인탑스(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장장이	1955-03	3	재선임	조선대학교 경영학과 졸업 세종대학교 일반대학원 졸업 경제기획원 근무 공정거래위원회 근무 現)(주)디앤액트 감사	(주)디앤액트 감사
김호성	1966-03	3	신규선임	세무대학 졸업 가천대학교 경영학 박사 인천지방국세청 조세범칙조사심의위원 중부지방국세청 정보공개심의위원 가천대학교 경영대학 겸임교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경렬	1954-03	3	재선임	상근	전남대학교 경제학과 졸업 중소기업은행 경영전략 본부장(부행장) IBK연금보험(주) 대표이사 사장 現)D.Ans Accounting & Value 회장