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INTOPS CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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인탑스/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 150원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김근하 중임의 건 -제2-2호 : 사내이사 윤규한 중임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
결산 현금배당은 이사회 결의를 통하여 1주당 150원으로 기공시 되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.
※관련공시	2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근하	1977-10	3	재선임	美 워싱턴대 경영학과 MICHAEL G, FOSTER SCHOOL MBA PCA ASSET KOREA 상품개발팀 삼성전자 구매선진화 리더십센타 삼성전자 무선사업부 인력개발파트 現)인탑스(주) 대표이사 사장
윤규한	1964-02	3	재선임	영남대학교 수학통계학과 졸업 해태제과(주) 근무 現)인탑스(주) 부사장