INTOPS CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

인탑스/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	425,680		- 매출액
- 부채총계	68,372		- 영업이익	7,865
- 자본금	8,600		- 당기순이익	1,390
- 자본총계	357,308		*주당순이익(원)	81
나. 연결	- 자산총계	636,880		- 매출액
- 부채총계	173,192		- 영업이익	34,192
- 자본금	8,600		- 당기순이익	37,635
- 자본총계	463,688		*주당순이익(원)	1,314
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	50
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,440,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계 관리제도 운영실태보고  라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 44기 별도 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (기말 결산 현금배당 1주당 150원 승인의 건 포함) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김근하 중임의 건 (원안대로 승인) -제2-2호 : 사내이사 윤규한 중임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-08-09 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근하	1977-10	3	재선임	美 워싱턴대 경영학과 MICHAEL G, FOSTER SCHOOL MBA PCA ASSET KOREA 상품개발팀 삼성전자 구매선진화 리더십센타 삼성전자 무선사업부 인력개발파트 現)인탑스(주) 대표이사 사장
윤규한	1964-02	3	재선임	영남대학교 수학통계학과 졸업 해태제과(주) 근무 現)인탑스(주) 부사장