IntoCell, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

인투셀/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		주식회사 인투셀 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제11기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 제11기 영업보고 - 제11기 내부회계 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 : 삼일회계법인 선임(제12기~제14기)
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기 재무제표 승인의 건	-
2	이사의 보수한도 승인의 건	전년 동일, 20억원
3	감사의 보수한도 승인의 건	전년 동일, 1억원
4	정관 변경 승인의 건	코스닥 표준정관의 준용 등
5	사내이사(서영석) 선임(중임)의 건	-
6	주식매수선택권 (임직원 총 42인) 부여 승인의 건	이사회결의를 통해 부여한 사항에 대한 주주총회 승인
7	주식매수선택권 (등기임원 2인 및 신규 영입인력) 부여의 건	주주총회를 통한 부여

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영석	1969-07	3년	재선임	연세대학교 사회학과 / 연세대학교 MBA / 서울대학교 BIO 최고경영자과정 -'94.12~'06.12: LG투자증권 법인영업 -'07.01~'08.06: 우리투자증권 법인영업 총괄팀장 -'08.06~'16.12: LIG투자증권 WR사업본부장 (법인/금융상품 및 Retail 영업총괄) -'17.01~'19.03: 브레인자산운용 경영관리본부장 /고유자산운용 -'19.06~ 현 재:인투셀 부사장/CFO