Intervest Offices & Warehouses NV

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 22, 2024

Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van 24 april 2024

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende volmachtformulier moet door Intervest Offices & Warehouses nv ("de Vennootschap") worden ontvangen ten laatste op donderdag 18 april 2024 en kan op volgende wijze overgemaakt worden.

• 1. Per gewone brief op volgend adres: INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem, ter attentie van Kevin De Greef;
• 1. Per e-mail: AlgemeneVergadering@intervest.eu.

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht dit getekende volmachtformulier bij voorkeur per email (AlgemeneVergadering@intervest.eu) aan de Vennootschap te bezorgen.

Ondergetekende (de "Volmachtgever"),

Rechtspersoon
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:
Zetel:
Ondernemingsnummer:
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):

Natuurlijke persoon
Naam en voornaam:
Woonplaats:

verklaart op de Registratiedatum houder te zijn van:

……………………………………. gedematerialiseerde aandelen

of

……………………………………. gewone aandelen op naam

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 66 2600 Antwerpen www.intervest.eu

T + 32 3 287 67 67 BTW BE 0458 623 918 RPR ANTWERPEN

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES", met zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 66 en met ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan ("de Volmachtdrager"):

Rechtspersoon
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:
Zetel:
Ondernemingsnummer:
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):

Natuurlijke persoon
Naam en voornaam:
Woonplaats:

om hem/haar te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap op woensdag 24 april 2024 om 15.00 uur met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Volmachten die naar de Vennootschap worden teruggestuurd zonder aanduiding van een Volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de Vennootschap, haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 7:143, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen1 (hierna "WVV"). Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de Volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

Om toegelaten te worden tot de jaarlijkse algemene vergadering zullen de Volmachtdragers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

¹ In geval van een potentieel belangenconflict tussen de Volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de Volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de Volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De Volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de Volmachtdrager: (i) de Vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van toezicht of van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de Vennootschap, van de aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Gelieve hieronder voor elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk mee te delen. De Volmachtgever geeft hierbij aan de Volmachtdrager volgende instructies om op de jaarlijkse algemene vergadering als volgt te stemmen op de onderstaande agendapunten (cfr. Agenda gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en op de website van de Vennootschap (www.intervest.eu))/):

Agendapunt		Instructies voor de uitoefening van het stemrecht
		Voor	Tegen	Onthouding
1.	Voorstelling van de jaarverslagen van de raad van toezicht met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023.	Geen stemming vereist
2.	Voorstelling van de verslagen van de commissaris over de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023.	Geen stemming vereist
3.	Voorstelling van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.	Geen stemming vereist
4.	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat.
5.	Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van toezicht over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
6.	Kwijting aan de leden van de raad van toezicht van de Vennootschap.
7.	Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.
8.	Hernieuwing van het mandaat van Ann Smolders tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht. (*)
9.	Benoeming van de commissaris van de Vennootschap met het oog op het einde van het mandaat van de commissaris. (*)
	10. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap. (*)
	11. Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen werd.

Verklaring van de aandeelhouder

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 7:139 WVV, geen vragen heeft voor de leden van de raad van toezicht of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde agenda of hun verslag.

De Volmachtdrager heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende:

• a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering;
• b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen;
• c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen;
• d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz;
• e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger.

Gedaan te …………………………………….

Op …………………………………….

Handtekening