Intersport Polska S.A.

AGM Information • Mar 22, 2024

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Dygas. - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 59.739.567 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Paulinę Kozień,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elżbietę Filipek, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Olgę Kralkę. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 59.739.567 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT
	Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie przyjmuje następujący
	porządek obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - -	-
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.	Wybór komisji skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.	Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-
6.	Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-
7.	Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań
	finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
	Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami
	Sprawozdawczości Finansowej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. - - - -
9.	Wolne wnioski. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 59.739.567 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, realizując dyspozycję art. 397 kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w sporządzonym przez Zarząd bilansie, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 59.739.567 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

• 1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a oraz art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") postanawia, że Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR") oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF"), w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. - - - - - - - - - - - - - -
• 2. Pierwsze roczne sprawozdanie zostanie sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 roku i kończący się 31 marca 2024 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 59.739.567 głosów ważnych, z 58.452.901 akcji stanowiących 83,40% kapitału zakładowego Spółki, z czego 49.744.567 głosów za, 9.995.000 głosów wstrzymujących się, 0 głosach przeciw, brak głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -