INTERSHOP Communications AG — AGM Information 2016

May 6, 2016

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AGM Announcements | 6 May 2016 15:09

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.06.2016 in Jena mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-HV: INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

2016-05-06 / 15:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft

Jena

– ISIN DE000A0EPUH1 –

Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, dem 2. Juni 2016

Zur im Bundesanzeiger vom 20. April 2016

einberufenen ordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, dem 2. Juni 2016,

um 10.00 Uhr (MESZ),

in der Sparkassen-Arena, Keßlerstraße 28, 07745 Jena,

ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen der Aktionäre Katharina Kliszczynski, Roland Klaus und Gerald Schröter fristgemäß am 29. April 2016 eingegangen.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung wird daher – unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 6 – auf Verlangen der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG um folgenden Tagesordnungspunkt erweitert und hiermit bekannt gemacht:

Auf Antrag der Aktionäre Katharina Kliszczynski, Roland Klaus und Gerald Schröter:

7.

Neuwahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nach § 9 Abs. 1 der Satzung und §§ 95, 96 Abs. 1 AktG aus drei Mitgliedern, die von den Aktionären bestellt werden. Wir schlagen die Wahl zweier Aufsichtsratsmitglieder vor. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Vertreter der Anteilseigner nicht an Wahlvorschläge gebunden. Über die Vorschläge zur Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern soll die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung entscheiden. Wir machen folgende Wahlvorschläge: Christian Oecking, Dortmund Christian Oecking ist als Senior Advisor tätig. Er wurde 1962 in Dortmund geboren und hat an der Universität Dortmund Maschinenbau studiert. Bereits während des Studiums ist er 1985 in die Softwareentwicklung und Unternehmensberatung eingestiegen. 1993 erfolgte der Wechsel zu EDS – Electronic Data Systems wo er im Business Development und in der Geschäftsleitung Fertigungsindustrie & Handel das Solutions und Outsourcing Geschäft verantwortete. 1998 wechselte er in den Siemens Konzern und übernahm die Verantwortung für das nationale, ab 2001 das globale Outsourcing Geschäft. In 2009 übernahm Christian Oecking zusätzlich den Vorsitz der Geschäftsführung von Siemens IT Solutions und Services. Nach einem erfolgreichen Turnaround der SIS begleitete er den Übergang der SIS zu ATOS. Während dieser Zeit hat Christian Oecking im Bitkom den Arbeitskreis Outsourcing und Cloud Solutions gegründet und viele Jahre als Vorsitzender geleitet. In diesem Rahmen hat er etliche Bücher zu Application Management, Cloud Solutions und Outsourcing herausgegeben. Seit 2000 hat Christian Oecking Verantwortung im Rahmen von nationalen und internationalen Beiräten oder Aufsichtsräten übernommen. Nach seinem Ausstieg bei Siemens ist dies heute sein beruflicher Schwerpunkt. Dabei sind Vertrieb, Operational Excellence und Unternehmenstransformation seine wesentlichen Interessen. Christian Oecking ist verheiratet und lebt in Dortmund. Herr Oecking ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Brockhaus AG, Lünen, (Vorsitzender) Sepicon AG, Düsseldorf, (stv. Vorsitzender) und in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Hexaware Technologies, Indien, (Mitglied des Aufsichtsrats) Materna GmbH, Dortmund (Beirat) Haus und Grund, Dortmund (Beirat) Atreus GmbH, München (Senior Advisor) Prof. Dr. Louis Velthuis, Mainz Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis ist Inhaber des Lehrstuhls für Controlling am Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Geboren und aufgewachsen ist Louis Velthuis in Südafrika. Nach seinem Abitur in Deutschland machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank. Anschließend studierte er BWL, promovierte und habilitierte an der Goethe-Universität in Frankfurt. Neben seinem Ruf nach Mainz bekam er weitere Rufe von den Universitäten Passau und Tübingen. Louis Velthuis ist außerdem als Gutachter, Berater, Dozent für Wirtschaftsprüferlehrgänge sowie als Mitglied des Arbeitskreises ‘Internes Rechnungswesen’ der Schmalenbach-Gesellschaft tätig. Seine Interessen in der Forschung sowie seine langjährige Projekterfahrung in der Praxis betreffen vornehmlich die Gestaltung des internen und externen Rechnungswesens, die Konstruktion und Etablierung von Anreizsystemen, die Performancemessung sowie die Entwicklung von Konzepten der wertorientierten Unternehmensführung. Louis Velthuis wohnt in Mainz, ist verheiratet und hat drei Kinder. Prof. Dr. Velthuis hält keine weiteren Aufsichtsratsmandate.

Stellungnahme des Aufsichtsrats zu dem Beschlussvorschlag der Aktionäre Roland Klaus, Katharina Kliszcynski und Gerald Schröter zu TOP 7:

Der Aufsichtsrat unterstützt den Wahlvorschlag der Antragssteller zur Nachwahl der von den Antragstellern vorgeschlagenen Kandidaten Christian Oecking und Prof. Dr. Louis Velthuis in den Aufsichtsrat anstelle der ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Dr. Herbert May und Dr. Kay Hudetz.

Begründung:

Mit den beiden neuen Kandidaten kann der Aufsichtsrat aufgrund deren Expertise seine Arbeit zum Wohl der Gesellschaft gemeinsam mit dem verbliebenen Aufsichtsratsmitglied Dr. Harald Schrimpf erfolgreich fortsetzen.

Sonstige Hinweise

Unter http://www.intershop.de/investoren-hauptversammlung sind die gemäß § 124a AktG zu veröffentlichenden Informationen, insbesondere auch diese Bekanntmachung des Ergänzungsverlangens, zugänglich.

Jena, im Mai 2016

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft

Der Vorstand