InterRoid Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

에이아이더뉴트리진/주주총회소집 결의/(2023.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 42 경기기업성장센터, 1층 중회의실
3. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1호 의안 : 제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2호 의안 : 정관 변경의 건 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원) 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 정보통신공사업		사업다각화를 위한 신규사업 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-