INTEROJO CO. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

인터로조/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	11시 00분
2. 장소		경기도 평택시 산단로 15번길 25 (주)인터로조 S관(3공장) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제25기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 300원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 후보 노시철 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 사내이사 후보 박수근 선임의 건 제 2-3 호 의안 : 사외이사 후보 김용직 선임의 건 제 2-4 호 의안 : 사외이사 후보 안희준 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노시철	1954-04	3년	재선임	(주)인터로조 대표이사
박수근	1963-09	3년	신규선임	前) 바텍/바텍글로벌 대표이사 現) (주)인터로조 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용직	1955-11	3년	신규선임	現) 법무법인 케이씨엘 변호사 現) KIST 미래재단 이사장 現) 국가인권위 비상임 인권위원	하나자산신탁주식회사 (사외이사)
안희준	1959-06	3년	신규선임	現) NAV Maritime 고문 前) SK네트웍스 사장 前) SK네트웍스 자원무역부문장(부사장) 前) SK이노베이션 석유Trading 사업부장	NAV Maritime (고문)