INTEROJO CO. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 25, 2022

인터로조/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	11시 00분
2. 장소		경기도 평택시 산단로 15번길 25 ㈜인터로조 제 3공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 제22기 (2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 450원, 주식배당 0.02주 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(별첨) 제3-1호의안: 사내이사 노시철 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 사내이사 윤세봉 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 개정의 건                 (별첨)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노시철	1954-04	3	재선임	(주)인터로조 대표이사
윤세봉	1970-08	3	신규선임	- 서강대학교 경영학과 - 현대자동차 재경본부 재정,주식,회계 - 현대자동차 해외법인(美) CFO 및 기획조정실 - 현대트랜시스 원가관리/투명경영지원팀 부장 - 현대트랜지스 회계팀 - (주)인터로조 재무구매본부장/상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업		- 회사 물류 효율화, 관리강화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~10. (생략) 11. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~10. (현행과같음) 11. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업 12. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업	-조문정비 조문순서 변경(11->12항) 및 자구수정 -조문추가 회사 물류 효율화, 관리강화(11항)
사업목적 삭제	-		-