INTEROJO CO. LTD. — AGM Information 2024

Feb 14, 2024

인터로조/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	11시 00분
2. 장소		경기도 평택시 산단로 15번길 25 ㈜인터로조 S관(3공장) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제24기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 600원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 후보 심재윤 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재윤	1969-07	3년	재선임	現) 포스텍 전자전기공학과 학과장 現) 포스텍 반도체 기술융합 플랫폼 센터장 現) 포스텍-삼성전자 산학일체 연구센터 센터장 現) 확장형 양자컴퓨터 기술융합 플랫폼 센터 센터장	(주)메디플(사외이사)