INTEROJO CO. LTD. — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

인터로조/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	11시 00분
2. 장소		경기도 평택시 산단로 15번길25 주식회사 인터로조 3공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도운영보고 2.의결사항    1) 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)         재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및          연결재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건       제 3-1호 의안 : 사내이사(천병혁)선임                             제 3-2호 의안 : 사내이사(홍승권)선임                             제 3-3호 의안 : 사외이사(심재윤)선임                          3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천병혁	1967-11	3	신규선임	- 現 인터로조 부사장 - 前 SK Telecom 전무, 전사 5G 사업모델 TF장   겸) New MNO추진실장 - 前 SK 수팩스추구협의회전무, ICT(정보통신기술)위원회 전략/운영 총괄 - 前 SK 주식회사 전무, 전략실장,성장투자실장
홍승권	1966-08	3	신규선임	- 現 ㈜인터로조 부사장 - 現 ㈜인터로조 기술연구소장 - 前 SK이노베이션 화학연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재윤	1969-07	3	신규선임	- 現 대통령직속 정책기획위원회 한국판뉴딜 국정자문단위원 - 現 ㈜메디플 사외이사 - 現 포항공과대학교반도체 기술융합 플랫폼 센터장 - 現 연세대학교 융합과학기술원 겸임교수	㈜메디플(사외이사)