臨時報告書_20241223100035
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年12月23日 |
| 【会社名】 |
アイビーシー株式会社 |
| 【英訳名】 |
Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長ＣＥＯ 加藤 裕之 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中央区新川一丁目８番８号 |
| 【電話番号】 |
03‐5117-2780（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
コーポレートサービス本部長 松本 一彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区新川一丁目８番８号 |
| 【電話番号】 |
03‐5117-2780（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
コーポレートサービス本部長 松本 一彦 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E31754 39200 アイビーシー株式会社 Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31754-000 2024-12-23 xbrli:pure
臨時報告書_20241223100035
１【提出理由】
2024年12月20日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年12月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金４円 総額は22,117,764円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年12月23日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、加藤裕之、小田成、太田祐樹、梶本繁昌、天野信之、東常夫、由利孝の７名を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、角泰志を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
第１号議案
剰余金処分の件 |
35,166 |
304 |
- |
（注）１ |
可決 99.14 |
第２号議案
取締役７名選任の件
加藤 裕之
小田 成
太田 祐樹
梶本 繁昌
天野 信之
東 常夫
由利 孝 |
34,687
35,326
35,325
35,316
35,374
35,363
35,366 |
783
144
145
154
96
107
104 |
-
-
-
-
-
-
- |
（注）２ |
可決 97.79
可決 99.59
可決 99.59
可決 99.57
可決 99.73
可決 99.70
可決 99.71 |
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
角 泰志 |
35,376 |
94 |
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（注）２ |
可決 99.73 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上