臨時報告書_20231220092624
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2023年12月20日 |
| 【会社名】 |
アイビーシー株式会社 |
| 【英訳名】 |
Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長ＣＥＯ 加藤 裕之 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中央区新川一丁目８番８号 |
| 【電話番号】 |
03‐5117-2780（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
コーポレートサービス本部長 松本 一彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区新川一丁目８番８号 |
| 【電話番号】 |
03‐5117-2780（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
コーポレートサービス本部長 松本 一彦 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E31754 39200 アイビーシー株式会社 Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31754-000 2023-12-20 xbrli:pure
臨時報告書_20231220092624
１【提出理由】
2023年12月19日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年12月19日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金６円 総額は33,176,646円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年12月20日
第２号議案 取締役７名選任の件
加藤裕之氏、小田成氏、太田祐樹氏、髙木弘幸氏、梶本繁昌氏、西田光志及び天野信之氏を取締役
に選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
角泰志氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
第１号議案
剰余金処分の件 |
34,530 |
914 |
－ |
（注）１ |
可決 97.42 |
第２号議案
取締役７名選任の件
加藤 裕之
小田 成
太田 祐樹
髙木 弘幸
梶本 繁昌
西田 光志
天野 信之 |
34,273
35,302
35,302
33,471
35,301
35,300
35,310 |
1,171
142
142
1,973
143
144
134 |
－
－
－
－
－
－
－ |
（注）２ |
可決 96.69
可決 99.59
可決 99.59
可決 94.43
可決 99.59
可決 99.59
可決 99.62 |
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
角 泰志 |
35,319 |
125 |
－ |
（注）２ |
可決 99.64 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上