IntermCorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 9, 2023

인터엠/주주총회소집결의/(2023.11.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 양주시 화합로 1402번길 73 (덕정동) 인터엠 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		□ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 ○ 제1호 의안: 제40기 (2022.10.01 ~ 2023.09.30) (연결, 별도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안: 사내이사 김용현 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 서영훈 중임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 김범조 중임의 건 ○ 제4호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용현	1974-01	3	신규선임	前 ㈜인터엠 자금팀장, 기획팀장 現 ㈜인터엠 기획조정실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영훈	1955-03	3	재선임	前 현대약품공업㈜연구소 現 ㈜인터엠 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김범조	1950-04	3	재선임	상근	前 CJ 부산공장장 前 ㈜삼양유지사료 대표이사 現 ㈜인터엠 상근감사