IntermCorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 2, 2020

인터엠/주주총회소집결의/(2020.11.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-24
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 양주시 화합로 1402번길 73 (덕정동) 인터엠 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항    ① 감사보고  ② 영업보고      ③ 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 ○ 제1호 의안: 제37기 (2019.10.01 ~ 2020.09.30)                (연결, 별도) 재무상태표 및                손익계산서 및 이익잉여금                처분계산서(안) 등 승인의 건    ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건     제2-2호 의안: 감사위원회 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 김한식 해임의 건 ○ 제4호 의안 : 사외이사 서영훈 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 상근감사 김범조 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 임원보수한도액 승인의 건     제6-1호: 이사보수한도액 승인의 건     제6-2호: 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영훈	1955-03	3	신규선임	前 현대약품공업(주) 연구소	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김범조	1950-04	3	신규선임	상근	前 CJ 부산 공장장 前 ㈜ 삼양유지사료 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 일반 창고업 - 전기 전자공학 연구 개발업 - 기타 사무지원 서비스업 - 경영 컨설팅업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-