IntermCorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)인터엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 12 월 09 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 인 터 엠
대 표 이 사 :	김 주 봉
본 점 소 재 지 :	경기도 양주시 화합로 1402번길 73 (덕정동)
	(전 화) 02) 2289 - 8172
	(홈페이지) http://www.inter-m.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획/자금팀장	(성 명) 김 용 현
	(전 화) 02) 2289 - 8172

&cr

주주총회 소집공고(제37기 정기)

&cr ◎ 제37기 인터엠 정기주주총회&cr&cr1. 일 시 : 2020년 12월 24일 (목) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 경기도 양주시 화합로 1402번길 73(덕정동) &cr 주식회사 인터엠 본사 4층 강당&cr&cr3. 회의목적사항&cr (1) 보고사항 &cr ① 감사보고&cr ② 영업보고 &cr ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

(2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제 37기(2019.10.1~2020.9.30) 연결 및 별도 재무상태표, &cr 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 사업목적 변경(추가)의 건

- 제2-2호 의안 : 감사위원회 변경의 건 (상근 감사 선임)

○ 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건 (김한식)

○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (서영훈)

○ 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 (김범조)&cr ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제6-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제6-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김한식&cr(출석률: &cr80%)	정경화&cr(출석률: &cr100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	'19.11.01	- 제36기(2018.10.01~2019.09.30) 영업보고서 및 &cr 재무제표(연결 및 별도) 등 승인의 건&cr - 제36기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
2	'20.01.31	- 임원배상책임보험 가입 심의 건	찬성	찬성
3	'20.02.10	- 신한은행 대출 차입의 건	찬성	찬성
4	'20.03.02	- 외국환여신한도 및 무역금융대출 기한연장의 건	찬성	해당&cr사항&cr없음(※)
5	'20.03.16	- 자기주식 매입의 건	불참
6	'20.05.14	※ 보고사항&cr - 제37차 상반기 회계 결산 보고의 건&cr - 제37차 상반기 재무제표 및 전기 재무제표 재작성 보고의 건	-

※ 정경화 사외이사는 2020년 02월 29일 중도퇴임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,600	54	27	-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 보수를 포함한 금액입니다.&cr※ 정경화 사외이사는 2020년 02월 29일 중도퇴임하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
아이엠피 (기타 특수관계자)	매출 · 매입 등	2019.10.01~2020.09.30	7,946,383	9.25%
Inter-M(Dongguan)cor., (종속기업)	매입 등	2019.10.01~2020.09.30	4,477,682	5.21%

※ 비율은 2019년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 영업개황

① 당사는 1983년 자본금 1억원으로 시작하여 현재 자본금 105억원의 기업으로 성장한 산업용 전문 음향, 영상기기 생산업체입니다.&cr

② 산업용 전문음향영상기기는 호텔, 관공서, 빌딩, 체육관, 학교 등의 장소에서 안내방송 및 BGM을 제공하는 전관방송(P.A. SYSTEM : Public Address) 분야와 콘서트홀, 강당, 방송국, 대형 교회 등에서 퀄리티 있는 사운드를 전달하는 프로음향(S.R. SYSTEM : Sound Reinforcement) 분야, 그리고 각종 디지털 영상방송 제작장비, 송출장비, 수신장비 등을 통하여 SD/HD급 고화질 영상과 고음질 음향을 전달하는 HD영상시스템 분야로 대별됩니다. 각각의 건축구조와 용도에 따라 전문적인 설계 및 시공이 이루어지는 특수성 때문에 제품의 자체 개발 및 생산 능력에서부터 최적의 AV Simulation에 이르기까지 전체적인 역량을 갖춘 회사는 당사 외에 세계에서도 찾아보기가 힘듭니다. 63빌딩, 잠실주경기장/부산사직구장, 인터컨티넨탈/워커힐 호텔, KTX차량방송, KBS/TBS방송국, 부산 영화의전당, EXPO공연장, 문화/조선일보 방송설비 등이 모두 당사의 기술로 시공된 작품들입니다. 또한 2대 국책사업인 인천국제공항의 일반 공중방송시스템 구축사업 수행과 경부고속철도 음향기기 공급업체로 선정되어 공사를 성공적으로 완료함으로써 기술적, 사업적 역량을 과시한 바 있습니다. &cr

③ 1996년 기업부설연구소를 설립한 당사는 꾸준한 기술개발을 거듭하여 PC기반의 원격실시간 제어가 가능한 전관방송 6000시스템, 순수자체기술로 개발된 국산 스피커장비, PA와 SR 공용의 1,200W급 고출력 디지털앰프 출시에 이르기까지 국내산업용 음향영상기기 공급업체의 견인차 역할을 해왔을 뿐만 아니라, ISO 9001, ISO 14001의 인증으로 품질/환경 경쟁력의 배가를 꾀하고 있습니다. 연인원 대비 10%이상의 인력이 연구개발에 투입되어 영상분야와 통신분야로의 사업전개를 위한 지속적인 연구투자로 video카메라, HD영상믹서, 네트워크 송출장비 등을 개발, 생산하고 있으며, 무선마이크 시스템과 SR 디지털믹서, 프로음향 스피커 등의 연구에 박차를 가하고 있습니다. 여기에 음향과 영상의 전송시스템 개발 및 공급으로 다양한 소비자 요구를 충족시켜 명실상부한 Leading Company로 거듭나고 있습니다. 소프트웨어 응용기술분야는대형공사의 자체수행능력을 통한 운용기술의 축적과 개별적으로 시공능력을 갖춘 100여 개의 국내 대리점의 상호연계를 통한 현장 중심의 기술 체인으로 유지 발전되고 있습니다.

이러한 기술력에 대한 평가는 세계적인 선진업체(JVC, SAMSON, RCF 외 다수)들의 OEM 생산체계를 자사제품으로 대체 제안하는 영업이 가능하게 되었고, 99년 하반기 이후의 해외 수주물량의 폭증으로 가시화되고 있습니다.

PA분야에서 국내 시장점유율 약 60%를 (공인된 통계자료가 없는 관계로 자체 통계임) 차지하는 내수부문 못지 않게 수출부문에서도 OEM을 통한 기술협력 관계를 십분 활용하고 자체에서 축적한 경쟁력을 접목하여 단순한 제품만이 아니라, 감동을 전달하기 위하여 당사 임직원 모두는 각 분야에서 최선의 노력을 다하고 있습니다.&cr

④ 가정용 음향, 영상기기가 아닌 산업용 및 프로페셔널 음향, 영상기기를 개발/제조/시공하는 사업의 성격 상, 소품종 대량생산체제로는 소비자에게 감동을 줄 수 있는 서비스를 제공할수 없습니다. 이 때문에 당사는 다품종 소량생산체제를 고수하며 시공에 필요한 온갖 구색상품들을 공급해 오고 있고, 이러한 경쟁력을 배가시키기 위하여 Cell 라인을 도입함으로써 라인별 6명의 인력을 2~3명으로 감소시킨 외형적 효과뿐만 아니라 바이어에 대한 납기대응, 재고 절감에서 큰 효과를 보고 있습니다. 당사의 이러한 성과로 오랜 기간 계속되고 있는 외부 경영환경 악화라는 악조건 속에서도 전혀 흔들림 없는 강한 기업으로서의 위상을 다질 수 있었습니다.

최근에는 주력사업이었던 산업용 음향기술을 기반으로 여기에 영상 및 통신 기술을 접목시킨 디지털 음향, 영상 통합전송시스템을 개발하여 다수의 현장에 제품 공급 및시공을 성공적으로 해나가고 있습니다.

&cr⑤ 서울 도봉구 방학동에 건립한 지상 7층 지하 3층 규모의 당사 건물은 영업 및 마케팅을 위한 전진기지이며, 고객의 가치를 창조하는 연구개발 집합소입니다. 영업 및 마케팅을 통해 수집된 끊임없는 고객의 요구를 반영한 연구개발 현장인 동시에 최적화된 시스템 구성, 설계가 실현되는 장소인 것입니다. 이와 더불어 일본의 코모도마티나 주식회사, 중국의 인터엠동관 전자유한공사의 해외 현지법인들은 고객 만족의 제품, 시스템을 생산하고 전 세계 각지에 공급하는데 전진기지 역할을 다하고 있습니다. 시장에 맞는 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 프로세스를 정립하고 인프라를 구성하는 것은 경쟁력 있는 회사가 되기 위해 가장 중요한 전략이 됩니다. 이전에는 좋은 제품에만 초점을 두었다면 현재 그리고 향후에는 제품에 부합하는 다양한 서비스의 질이 중요한 것입니다. 품질향상과 원가절감, 납기준수를 기준으로부문별 핵심경쟁력을 재평가하고, 강화해 나가는데 초점을 맞추고 고객 만족의 경쟁력 있는 회사가 되기 위해 노력하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음.&cr

나. 회사의 현황

&cr1. 시장점유율

PA(전관방송 시스템)와 SR(프로음향 시스템)의 구분이 점점 모호해 지면서 전체 전관방송 및 프로 음향기기의 시장은 약 8,000억원 정도로 추정되고 있습니다. 36차년도 인터엠 제품의 국내시장에 대한 매출액(음향부문)을 약 763억원(별도기준)으로 볼 경우, 전체 시장의 약 10%를 점유하고 있는 상황입니다.

특히 PA(전관방송시스템) 부문에서의 인터엠 시장 점유율은 약 60%로서 독보적입니다. 또한 현재 산업용 음향영상기기 부문의 상장기업은 인터엠 단독이며 경쟁업체 대부분은 상장도 못하고 있는 실정입니다. 2019년도 기준, 경쟁업체중 매출액이 큰 업체들의 매출을 보면 디라직 431억원, 소비코 107억원, 케빅 200억원, 대경바스컴 103억원 등으로 추산하고 있습니다.&cr

2. 시장의 특성

제품이 단품 위주로 일반 소비자에게 대량 공급되는 일반 백색가전업계의 시장과는 달리 대중의 집단에게 정보와 감성을 전달하는 대형 시스템이 주로 공급되고 시공되는 시장이므로 제품의 기능, 품질만 좋다고 시장에서 호평 받을 수 없습니다. 사용하고자 하는 현장에 맞는 제안, 설계 영업이 필요하며, 납기준수 및 유지보수는 시장 공략을 위한 필수 요소입니다. 이를 위해 당사는 다품종 소량생산 체제로 시장의 요구를 충족시켜 주고 있으며, 전국 각지의 100여 개 대리점과 연계하여 설계지원을 아끼지 않고있습니다.&cr

3. 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) P.A. SYSTEM

① 사용자친화적인 시스템 개발 : 제작자 및 설치자 위주의 사용방법에서 사용자(소비자)위주의 User-Friendly System 개발

② PA, SR, AV의 경계 없는 프로젝트 진행 : PA, SR, AV 시스템의 경계가 없는 턴키(Turn Key)방식의 수주를 진행하여, 제품설계 및 영업능력 강화

③ 아날로그에서 디지털 타입의 앰프개발에 집중투자 및 SR시스템에서 함께 응용될 수 있는 고출력 앰프생산

④ 고부가가치의 관련 S/W의 개발 및 Consulting 사업의 확대

&cr(2) S.R. SYSTEM

① 자체기술의 고음질, 고출력 스피커 개발하여 SR스피커 장비의 국산화 추진

② 과거 외산제품의 모방수준에서 벗어나 자체 핵심기술 축적을 통해 고객 만족의 신 브랜드 제품 라인업 구축

③ 향후 디지털 및 네트워크 음향기기 시장에 대비한 외국 유명 기업과 제휴전략 실행 및 해외 현지본부화

&cr(3) 음향, 영상 통합 전송시스템

① 정보 전달의 효과를 극대화하기 위한 음향, 영상의 통합 전송시스템 실현

② 사용자 편의 위주의 시스템 조작환경을 제공하고 네트워크를 활용한 설치방법으로 시스템 운영자 및 설치자에게 최적의 시스템 제안가능

③ 해외철도 Project 사업의 참여 기반 마련과 추진 : 이란, 터키, 브라질, 카자흐스탄, 뉴질랜드 등

(4) G2B Marketing

3자단가계약 및 우수제품을 활용한 정부 각 기관으로의 영업, 마케팅 활동 강화

&cr(5) 표준설계서 활용한 시스템 설계 제안 영업

각 현장의 규모, 용도에 맞는 음향, 영상 정보전달 시스템을 표준으로 제시하여 사용자, 설계자, 설치자 등이 최적의 시스템을 선택할 수 있도록 함&cr

(5) 조직도&cr

37차 인터엠 조직도.jpg 37차 인터엠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안) 제 37기 (2019.10.1~2020.9.30) 연결 및 별도 재무상태표 , &cr 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. &cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 12월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr 1) 연결 재무제표&cr&cr ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 37 기 2020년 09월 30일 현재
제 36 기 2019년 09월 30일 현재
주식회사 인터엠과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제37기 기말	제36기 기말
자산
유동자산	45,007,333,187	53,991,599,970
현금및현금성자산	14,787,134,243	7,438,887,555
단기금융상품	-	1,320,166,076
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	958,408,618
매출채권	16,229,988,594	22,626,049,085
기타유동금융자산	1,154,055,050	552,349,642
기타유동자산	825,112,338	950,013,779
당기법인세자산	21,423,641	16,954,940
유동계약자산	1,200,924,753	827,094,959
재고자산	10,788,694,568	19,301,675,316
비유동자산	48,283,152,556	58,414,235,269
장기금융상품	99,038,354	98,231,988
당기손익-공정가치 측정 금융자산	155,674,100	40,757,668
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	406,301,000	798,100,503
기타비유동금융자산	3,219,696,090	2,674,490,462
기타비유동자산	-	5,686,666
관계기업투자	-	108,059,455
투자부동산	-	1,995,675,917
유형자산	43,450,433,082	49,271,847,304
무형자산	952,009,930	3,421,385,306
자산총계	93,290,485,743	112,405,835,239
부채
유동부채	36,098,260,195	38,908,637,331
매입채무	2,969,506,682	3,666,605,576
유동계약부채	3,609,741,133	3,329,955,922
기타유동금융부채	2,583,112,130	5,301,082,167
기타유동부채	1,385,702,787	1,555,044,065
단기차입금	22,500,000,000	24,000,000,000
유동성장기차입금	738,000,000	738,000,000
유동리스부채	427,133,285	-
유동충당부채	1,885,064,178	317,949,601
비유동부채	8,657,564,352	6,530,277,443
장기차입금	3,650,000,000	4,388,000,000
비유동충당부채	21,996,818	-
기타비유동금융부채	-	89,000,000
기타비유동부채	113,272,944	97,667,319
비유동리스부채	1,087,327,660	-
순확정급여부채	1,209,907,508	1,761,548,536
이연법인세부채	2,575,059,422	194,061,588
부채총계	44,755,824,547	45,438,914,774
자본
지배기업소유주지분	48,534,661,196	66,966,920,465
자본금	10,522,733,500	10,522,733,500
자본잉여금	21,907,090,365	21,907,090,365
자본조정	1,890,007,271	2,432,704,231
기타포괄손익누계액	4,993,411,481	7,761,850,532
이익잉여금	9,221,418,579	24,342,541,837
비지배지분	-	-
자본총계	48,534,661,196	66,966,920,465
자본과부채총계	93,290,485,743	112,405,835,239

&cr ② 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 37 기 2019년 10월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
제 36 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지
주식회사 인터엠과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
매출액	64,042,588,105	86,355,248,634
매출원가	53,979,724,343	63,600,006,925
매출총이익	10,062,863,762	22,755,241,709
판매비와관리비	24,981,428,946	26,171,567,924
영업손실	(14,918,565,184)	(3,416,326,215)
기타수익	7,926,104,155	300,134,082
기타비용	6,500,401,283	1,948,038,461
금융수익	670,525,684	1,100,531,843
금융비용	1,307,350,334	1,484,921,427
지분법손익	(99,627,862)	(8,445,600)
법인세비용차감전순손실	(14,229,314,824)	(5,457,065,778)
법인세비용	2,380,000,594	1,541,986,652
당기순손실	(16,609,315,418)	(6,999,052,430)
기타포괄손익	(2,768,439,051)	640,301,905
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,768,726,145)	580,576,269
확정급여제도의 재측정요소	608,880,253	(781,706,067)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	343,104,268
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(233,482,197)	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	398,614,659	1,019,178,068
재평가잉여금	(3,542,738,860)	-
당기손익으로 재분류되는 항목	287,094	59,725,636
지분법자본변동	(8,431,592)	8,431,592
해외사업환산손익	8,718,686	51,294,044
총포괄손실	(19,377,754,469)	(6,358,750,525)
당기순손실의 귀속:
지배기업 소유주지분	(16,609,315,418)	(6,941,703,249)
비지배지분	-	(57,349,181)
당기총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	(19,377,754,469)	(6,301,401,344)
비지배지분	-	(57,349,181)
주당이익
기본주당손실 (단위 : 원)	(814)	(338)
희석주당손실 (단위 : 원)	(814)	(338)

&cr ③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 37 기 2019년 10월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
제 36 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지
주식회사 인터엠과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2018.10.01 (전기초 보고금액)	10,522,733,500	22,617,199,744	2,432,704,231	6,735,430,985	31,628,250,236	157,225,874	74,093,544,570
회계정책변경에 따른 변동	-	-	-	290,787,312	(290,787,312)	-	-
오류수정으로 인한 변동	-	(710,109,379)	-	-	2,412,238,202	-	1,702,128,823
2018.10.01 (전기초)	10,522,733,500	21,907,090,365	2,432,704,231	7,026,218,297	33,749,701,126	157,225,874	75,795,673,393
총포괄손실
당기순손실	-	-	-	-	(6,941,703,249)	(57,349,181)	(6,999,052,430)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(781,706,067)	-	-	(781,706,067)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr　금융자산 평가	-	-	-	1,362,282,336	-	-	1,362,282,336
지분법자본변동	-	-	-	8,431,592	-	-	8,431,592
지배력상실에 따른 증감	-	-	-	95,330,330	-	(99,876,693)	(4,546,363)
해외사업환산손익	-	-	-	51,294,044	-	-	51,294,044
소유주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(2,465,456,040)	-	(2,465,456,040)
2019.09.30 (전기말자본)	10,522,733,500	21,907,090,365	2,432,704,231	7,761,850,532	24,342,541,837	-	66,966,920,465
2019.10.01 (당기초 보고금액)	10,522,733,500	22,617,199,744	2,432,704,231	7,761,850,532	21,458,520,119	-	64,793,008,126
오류수정으로 인한 변동	-	(710,109,379)	-	-	2,884,021,718	-	2,173,912,339
2019.10.01 (당기초)	10,522,733,500	21,907,090,365	2,432,704,231	7,761,850,532	24,342,541,837	-	66,966,920,465
총포괄손실
당기순손실	-	-	-	-	(16,609,315,418)	-	(16,609,315,418)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	608,880,253	-	-	608,880,253
기타포괄손익-공정가치 측정&cr　금융자산 평가	-	-	-	165,132,462	-	-	165,132,462
해외사업환산손익	-	-	-	8,718,686	-	-	8,718,686
지분법자본변동	-	-	-	(8,431,592)	-	-	(8,431,592)
재평가잉여금의 이익잉여금 대체	-	-	-	(3,542,738,860)	3,542,738,860	-	-
소유주와의 거래
자기주식의 취득	-	-	(542,696,960)	-	-	-	(542,696,960)
배당금지급	-	-	-	-	(2,054,546,700)	-	(2,054,546,700)
2020.09.30 (기말자본)	10,522,733,500	21,907,090,365	1,890,007,271	4,993,411,481	9,221,418,579	-	48,534,661,196

&cr ④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 37 기 2019년 10월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
제 36 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지
주식회사 인터엠과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 37 기	제 36 기
영업활동현금흐름	2,205,407,243	(943,122,027)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	2,809,476,640	655,748,008
이자수취	127,336,150	97,811,855
이자지급	(727,934,086)	(804,193,740)
법인세납부	(3,471,461)	(892,488,150)
투자활동현금흐름	10,433,685,824	(2,349,143,384)
단기금융상품의 증가	-	(209,398,064)
단기금융상품의 감소	1,320,166,076	-
공정가치측정 금융자산의 감소	1,577,170,157	1,762,748,004
유형자산의 처분	5,485,033,526	38,765,999
유형자산의 취득	(2,173,253,656)	(3,622,348,148)
무형자산의 취득	(192,637,893)	(159,775,818)
투자부동산의 처분	5,160,991,245	-
장기금융상품의 증가	(1,942,757)	(85,102,991)
기타금융자산의 증가	(879,311,876)	(102,421,264)
기타금융자산의 감소	106,057,137	171,200,000
배당금수취	31,413,865	-
지배력상실에 따른 현금흐름	-	(142,811,102)
재무활동현금흐름	(5,268,581,328)	(1,086,410,956)
단기차입금의 증가	-	13,626,622,614
단기차입금의 감소	(1,500,000,000)	(13,959,577,530)
장기차입금의 증가	-	2,300,000,000
장기차입금의 감소	(738,000,000)	(588,000,000)
리스부채의 감소	(433,337,668)	-
자기주식의 취득	(542,696,960)	-
배당금지급	(2,054,546,700)	(2,465,456,040)
현금및현금성자산의순증가(감소)	7,370,511,739	(4,378,676,367)
기초현금및현금성자산	7,438,887,555	11,624,640,336
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,265,051)	192,923,586
기말현금및현금성자산	14,787,134,243	7,438,887,555

&cr※ 주석사항은 12월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표&cr&cr ① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 37 기 2020년 09월 30일 현재
제 36 기 2019년 09월 30일 현재
주식회사 인터엠	(단위: 원)

과 목	제37기 기말	제36기 기말
자산
유동자산	43,883,274,113	52,508,977,573
현금및현금성자산	14,354,574,049	7,274,364,275
단기금융상품	-	1,320,166,076
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	958,408,618
매출채권	16,354,496,944	23,028,577,627
기타금융자산	1,084,926,996	182,392,201
기타유동자산	813,087,933	622,743,779
당기법인세자산	21,423,641	16,954,940
계약자산	1,200,924,753	827,094,959
재고자산	10,053,839,797	18,278,275,098
비유동자산	48,103,085,373	60,219,161,905
장기금융상품	99,038,354	98,231,988
당기손익-공정가치 측정 금융자산	155,674,100	40,757,668
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	406,301,000	798,100,503
기타금융자산	3,219,696,090	2,672,522,688
기타비유동자산	-	1,000
종속기업 및 관계기업투자	-	2,154,097,365
투자부동산	-	1,995,675,917
유형자산	43,270,365,899	49,038,389,470
무형자산	952,009,930	3,421,385,306
자산 총계	91,986,359,486	112,728,139,478
부채
유동부채	35,596,970,176	38,401,962,910
매입채무	2,445,043,377	3,661,052,334
유동계약부채	3,349,385,838	3,065,832,944
기타유동금융부채	2,943,005,911	5,064,083,966
기타유동부채	1,385,702,787	1,555,044,065
단기차입금	22,500,000,000	24,000,000,000
유동성장기차입금	738,000,000	738,000,000
유동리스부채	350,768,085	-
유동충당부채	1,885,064,178	317,949,601
비유동부채	8,551,539,010	6,530,277,443
장기차입금	3,650,000,000	4,388,000,000
비유동충당부채	-	89,000,000
기타비유동금융부채	113,272,944	97,667,319
기타비유동부채	981,302,318	-
비유동리스부채	21,996,818	-
순확정급여부채	1,209,907,508	1,761,548,536
이연법인세부채	2,575,059,422	194,061,588
부채 총계	44,148,509,186	44,932,240,353
자본
자본금	10,522,733,500	10,522,733,500
자본잉여금	21,907,090,365	21,907,090,365
자본조정	1,890,007,271	2,432,704,231
기타포괄손익누계액	5,032,683,740	7,801,409,885
이익잉여금(결손금)	8,485,335,424	25,131,961,144
자본 총계	47,837,850,300	67,795,899,125
자본과 부채 총계	91,986,359,486	112,728,139,478

&cr ② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 37 기 2019년 10월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
제 36 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지
주식회사 인터엠	(단위: 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
매출액	64,042,588,105	86,381,598,313
매출원가	53,995,537,412	64,081,731,394
매출총이익	10,047,050,693	22,299,866,919
판매비와관리비	24,630,593,711	25,787,059,848
영업손실	(14,583,543,018)	(3,487,192,929)
기타수익	7,920,986,860	263,613,303
기타비용	8,480,123,651	2,405,545,990
금융수익	670,525,684	836,014,803
금융비용	1,282,663,161	1,468,115,053
법인세비용차감전순손실	(15,754,817,286)	(6,261,225,866)
법인세비용	2,380,000,594	1,541,986,652
당기순손실	(18,134,817,880)	(7,803,212,518)
기타포괄손익	(2,768,726,145)	580,576,269
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,768,726,145)	580,576,269
확정급여제도의 재측정요소	608,880,253	(781,706,067)
재평가잉여금	(3,542,738,860)	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	343,104,268
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(233,482,197)	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	398,614,659	1,019,178,068
총포괄손실	(20,903,544,025)	(7,222,636,249)
주당손익
기본주당손실	(888)	(380)
희석주당손실	(888)	(380)

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 37 기 2019년 10월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
제 36 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지
주식회사 인터엠	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	합 계
2018.10.01 (전기초 보고금액)	10,522,733,500	22,617,199,744	2,432,704,231	6,930,046,304	33,279,178,812	75,781,862,591
회계정책변경에 따른 변동	-	-	-	290,787,312	(290,787,312)	-
오류수정에 따른 변동	-	(710,109,379)	-	-	2,412,238,202	1,702,128,823
2018.10.01 (전기초)	10,522,733,500	21,907,090,365	2,432,704,231	7,220,833,616	35,400,629,702	77,483,991,414
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(7,803,212,518)	(7,803,212,518)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(781,706,067)	-	(781,706,067)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	-	-	-	1,362,282,336	-	1,362,282,336
소유주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(2,465,456,040)	(2,465,456,040)
2019.09.30 (전기말)	10,522,733,500	21,907,090,365	2,432,704,231	7,801,409,885	25,131,961,144	67,795,899,125
2019.10.01 (당기초 보고금액)	10,522,733,500	22,617,199,744	2,432,704,231	7,801,409,885	22,247,939,426	65,621,986,786
오류수정에 따른 변동	-	(710,109,379)	-	-	2,884,021,718	2,173,912,339
2019.10.01 (당기초)	10,522,733,500	21,907,090,365	2,432,704,231	7,801,409,885	25,131,961,144	67,795,899,125
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(18,134,817,880)	(18,134,817,880)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	608,880,253	-	608,880,253
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	-	-	-	165,132,462	-	165,132,462
재평가잉여금의 이익잉여금 대체	-	-	-	(3,542,738,860)	3,542,738,860	-
소유주와의 거래
자기주식 취득	-	-	(542,696,960)	-	-	(542,696,960)
배당금지급	-	-	-	-	(2,054,546,700)	(2,054,546,700)
2020.09.30 (당기말)	10,522,733,500	21,907,090,365	1,890,007,271	5,032,683,740	8,485,335,424	47,837,850,300

&cr ④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 37 기 2019년 10월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
제 36 기 2018년 10월 01일 부터 2019년 09월 30일 까지
주식회사 인터엠	(단위: 원)

구 분	제 37 기	제 36 기
영업활동으로 인한 현금흐름	1,836,655,339	(811,400,169)
영업으로부터 창출된 현금	2,431,485,665	787,470,852
이자수취	127,336,150	97,810,869
이자지급	(718,695,015)	(804,193,740)
법인세납부	(3,471,461)	(892,488,150)
투자활동으로 인한 현금흐름	10,440,255,725	(2,200,198,225)
단기금융상품의 증가	-	(209,398,064)
단기금융상품의 감소	1,320,166,076	-
공정가치 측정 금융자산의 감소	1,577,170,157	1,762,748,004
유형자산의 처분	5,485,033,526	38,765,999
유형자산의 취득	(2,166,893,569)	(3,616,214,091)
무형자산의 취득	(192,637,893)	(159,775,818)
투자부동산의 처분	5,160,991,245
장기금융상품의 증가	(1,942,757)	(85,102,991)
기타금융자산의 증가	(879,311,876)	(102,421,264)
기타금융자산의 감소	106,266,951	171,200,000
배당금수취	31,413,865	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(5,174,226,425)	(1,086,830,988)
단기차입금의 증가	-	13,626,202,582
단기차입금의 감소	(1,500,000,000)	(13,959,577,530)
장기차입금의 증가	-	2,300,000,000
장기차입금의 감소	(738,000,000)	(588,000,000)
리스부채의 감소	(338,982,765)	-
자기주식의 취득	(542,696,960)	-
배당금지급	(2,054,546,700)	(2,465,456,040)
현금및현금성자산의 증감	7,102,684,639	(4,098,429,382)
기초 현금및현금성자산	7,274,364,275	11,179,870,071
환율변동효과	(22,474,865)	192,923,586
기말 현금및현금성자산	14,354,574,049	7,274,364,275

&cr ⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제37기	2019년 10월 01일	부터	제36기	2018년 10월 01일	부터
2020년 09월 30일	까지	2019년 09월 30일	까지
처분예정일	2020년 12월 24일		처분확정일	2019년 12월 20일
주식회사 인터엠			(단위 : 원)

과 목	제 37 (당)기		제 36 (전)기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
Ⅰ. 처분 전 이익잉여금		(13,256,606,079)		(5,494,002,077)
1. 전기이월 이익잉여금	4,878,211,801		2,309,210,441
2. 당기순이익	(18,134,817,880)		(7,803,212,518)
Ⅱ. 임의적립금 이입액				6,000,000,000
합 계		(13,256,606,079)		505,997,923
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		-		2,054,546,700
1. 이익준비금
2. 임의적립금	-		-
3. 배당금
가. 현금배당			2,054,546,700
보통주당 배당금(율)
당기 :
전기 : 100원(20%)
Ⅳ. 차기이월 이익잉여금		(13,256,606,079)		(1,548,548,777)

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr&cr※ 주석사항은 12월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr 제2호 의안) 정관 변경의 건&cr&cr제2-1호 의안) 사업목적 변경(추가)의 건&cr제2-2호 의안) 감사위원회 변경의 건 (상근 감사 선임)&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) &cr 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr<신 설>	제2조 (목적) &cr 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr17. 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 18. 일반 창고업 19. 전기 전자공학 연구 개발업 20. 기타 사무 지원 서비스업 21. 경영 컨설팅업	사업영역 확대
제22조 (소집통지 및 공고) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원회 위원 후보자의 성명,약력,추천인 그 밖의 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.	제22조 (소집통지 및 공고) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명,약력 등 증권거래법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.	감사위원회 폐지에 따른 표기 변경
제 36 조 ( 이사의 의무 ) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.	제 36 조 ( 이사의 의무 ) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. .	감사위원회 폐지에 따른 표기 변경
제38조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	제38조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다	감사위원회 폐지에 따른 감사 관련건 기입
제40조(이사회의 의사록) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제40조(이사회의 의사록) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 폐지에 따른 감사 관련건 기입
제6장 감사위원회	제6장 감사	감사위원회 폐지에 따른 표기 변경
제44조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 정관 제42조의 1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. ③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.	제44조(감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다..	기존 감사위원회규정 삭제 및 감사 규정 신설
제45조 (감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	제 45 조 ( 감사의 선임 ) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다	기존 감사위원규정 삭제 및 감사 규정 신설
제 46조 ( 감사록 ) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제 46 조 ( 감사의 임기와 보선 ) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	기존 감사위원회규정 삭제 및 감사 규정 신설
삭제	제 47 조 ( 감사의 직무와 의무 ) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.	감사규정신설
삭제	제 48 조 ( 감사록 ) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사규정신설
삭제	제 49 조 ( 감사의 보수와 퇴직금 ) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정,의결하여야 한다.	감사규정신설
제51조 ( 재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상대 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.	제51조 ( 재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상대 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.	기존 감사위원회규정 삭제 및 감사 규정 신설

06_이사의해임 □ 이사의 해임

&cr 제3호 의안) 사외이사 해임의 건 (김한식)

&cr가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김한식	1949-08-15	건국대 겸임교수&cr㈜ LTCam 기술위원	2021-12-20

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김한식	경영에 대한 시각 차이

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr 제4호 의안) 사외이사 선임의 건 (서영훈)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서영훈	1955-03-21	사외이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서영훈	무직	1995년 ~ 2001년	前 현대약품공업(주)연구소	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서영훈	해당사항 없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(서영훈).jpg 확인서(서영훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

&cr 제5호 의안) 상근감사 선임의 건 (김범조)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김범조	1950-04-01	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김범조	무직	1997년 ~ 2002년&cr2002년 ~ 2004년&cr2004년 ~ 2005년	前 CJ부산공장장 前(주)삼양유지사료 대표이사&cr前신동방CP(주) 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김범조	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경영역량 경험과 전문성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김범조).jpg 확인서(김범조)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr 제6호 의안) 이사 보수한도액 승인의 건&cr&cr 제6-1호 의안) 이사 보수한도액 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	639백만원
최고한도액	1,600백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

&cr 제6-2호 의안) 감사 보수한도액 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 운영 중으로, 전기에 지급된 감사 보수는 없습니다.&cr보고서 제출일 이후 제37기 정기주주총회에서 감사위원회를 폐지하고, 상근 감사를 신규 선임할 예정입니다.&cr

※ 참고사항 &cr※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정 결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. &cr