IntermCorporation — AGM Information 2018

Nov 8, 2018

인터엠/주주총회소집결의/(2018.11.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-12-21
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 양주시 화합로 1402번길 73 (덕정동) 인터엠 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고              ○ 제1호 의안: 제35기 (2017.10.01 ~ 2018.09.30)                (연결, 별도) 재무상태표,                손익계산서 및 이익잉여금                처분계산서(안) 등 승인의 건    ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 (감사위원회 설치)    ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)       제 2-1 호 :사내이사 조남용 재선임의 건       제 2-2 호 :사외이사 김한식 신규선임의 건       제 2-3 호 :사외이사 정경화 신규선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)
4. 이사회결의일(결정일)		2018-11-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남용	1979-01	3	재선임	LG마이크론㈜ ㈜인터엠 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한식	1949-08	3	신규선임	건국대 겸임교수 ㈜ LTCam 기술위원	-
정경화	1979-06	3	신규선임	법무법인(유한) 태평양 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조남용	1979-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	LG마이크론㈜ ㈜인터엠 부사장
김한식	1949-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	건국대 겸임교수 ㈜ LTCam 기술위원
정경화	1979-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유한) 태평양 변호사