Intermarum Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 12, 2023

Wzór

……………………………………… (miejscowość i data)

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………
Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………
oraz
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………
Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………
uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z siedzibą w , wpisanej do pod numerem , oświadczamy, że ……………………………………(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z ………………… (słownie:…………) akcji zwykłych na okaziciela INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
i niniejszym upoważniam/y:
Pana/Panią …………………………………………… (imię i nazwisko), legitymującego/ą się …………………… (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu , adres e-mail zam. …………………………………………………………… .
[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]
…………………………………………………………………… (firma podmiotu) z siedzibą w ………………………………………………, adresem …………………………………………… wpisanego do pod numerem nr telefonu , adres e-mail
do reprezentowania (firma Akcjonariusza)na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu (firma Akcjonariusza) z ……………… (słownie:…………) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….……………… (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

• odpis z rejestru Akcjonariusza

…………………………………………………….. (imię i nazwisko)

……………………………………… (miejscowość i data)

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.

	Ja niżej podpisany/a …………………………………. (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr
	………………, wydanym przez ,
	zamieszkały/a ……………………………………… (adres)
	adres e-mail nr telefonu ……………………………

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z ………………… (słownie: ………) akcji zwykłych na okaziciela INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią …………………………………………… (imię i nazwisko), legitymującego/ą się					………
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)
Nr telefonu , adres e-mail , zam. …………………………………
[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]
……………………………………………………………………		(firma	podmiotu)		z	siedzibą
w ………………………………………………,	adres		……………………………………………,		wpisanego	do
pod numerem
nr telefonu , adres e-mail .

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ……….......... (słownie: ………) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

…………………………………………………….. (imię i nazwisko)

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INTERMARUM S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r. – uzupełnienie porządku obrad

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Uwaga!

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

DANE AKCJONARIUSZA Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt			Sprzeciw
porząd		z			Inne	do
ku	Uchwała		przeciw	Wstrzymał	Wg uznania pełnomocnika		uchwały
obrad		a		się
	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
	Przewodniczącego Zwyczajnego
3.	Walnego Zgromadzenia
	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
6.	porządku obrad
	Podjęcie uchwały w sprawie
	zatwierdzenia Sprawozdania z
	działalności Rady Nadzorczej
	INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w
	roku obrotowym 2022 oraz z wyników
	oceny sprawozdania finansowego
	Spółki INTERMARUM S.A. za rok
	obrotowy 2022 oraz sprawozdania
	Zarządu z działalności Spółki
	INTERMARUM S.A. za rok 2022 w
	zakresie ich zgodności z księgami i
	dokumentami oraz ze stanem
	faktycznym oraz z wyników oceny
	wniosku Zarządu w zakresie sposobu
	pokrycia straty netto Spółki za rok
	obrotowy 2022
10.
	Podjęcie uchwały w sprawie
	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
	działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku
11.
	Podjęcie uchwały w sprawie
	zatwierdzenia sprawozdania
	finansowego Spółki INTERMARUM
	S.A. z siedzibą w Opolu za rok
	obrotowy 2022, rozpoczynający
	się w dniu 1 stycznia 2022 r. i
12.	kończący się w dniu 31 grudnia

* niepotrzebne skreślić

	2022 r.
13.	Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022
14.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2022
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2022
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Mariusz Kosmaty) absolutorium za rok 2022
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (Łukaszowi Borchmann) absolutorium za rok 2022
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Piotr Janus) absolutorium za rok 2022
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Zbisław Lasek) absolutorium za rok 2022
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Marcin Pilch) absolutorium za rok 2022
18.	Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
19.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania / odwołania Członka Rady Nadzorczej