Intermarum Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 3, 2022

……………………………………… (miejscowość i data)

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………

Adres e-mail	…………………………………… nr telefonu …………………………………………
oraz
	Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………
Adres e-mail	…………………………………… nr telefonu …………………………………………

uprawnieni do działania w imieniu ....................................................................... (firma Akcjonariusza) z siedzibą w ............................................. , wpisanej do ............................................. pod numerem .........................................., oświadczamy, że ……………………………………(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, uprawnionym z ………………… (słownie:…………) akcji zwykłych na okaziciela INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią	……………………………………………		(imię		i	nazwisko),	legitymującego/ą	się
	……………………	(wskazać	rodzaj	i	numer	dokumentu	tożsamości),	nr telefonu
	, adres e-mail zam. …………………………………………………………… .

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

……………………………………………………………………	(firma	podmiotu)	z	siedzibą
w ………………………………………………, adresem …………………………………………… wpisanego do pod
numerem
nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ……………… (słownie:…………) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….……………… (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

• odpis z rejestru Akcjonariusza

……………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Wzór

……………………………………… (miejscowość i data)

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Ja niżej podpisany/a …………………………………. (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr
	………………, wydanym przez ,
	zamieszkały/a ……………………………………… (adres)
	adres e-mail nr telefonu ……………………………

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, uprawnionym z ………………… (słownie: ………) akcji zwykłych na okaziciela INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią …………………………………………… (imię i nazwisko), legitymującego/ą się						………
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)
Nr telefonu , adres e-mail , zam. …………………………………
[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]
……………………………………………………………………		(firma	podmiotu)		z	siedzibą
w ………………………………………………,	adres		……………………………………………,		wpisanego	do
pod numerem
nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ……….......... (słownie: ………) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

…………………………………………………….. (imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w dniu 30 czerwca 2022 r.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Uwaga!

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

DANE AKCJONARIUSZA Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt	Rodzaj głosu
porząd z Uchwała	Wstrzymał	Wg uznania Inne		do
ku przeciw a	się	pełnomocnika		uchwały
obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego 3.
Walnego Zgromadzenia
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
6.
Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej
INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP
Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku
obrotowym 2021 oraz z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki
INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP
Capital S.A.) za rok 2021 w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami
oraz ze stanem faktycznym oraz z
wyników oceny wniosku Zarządu w
zakresie sposobu pokrycia straty netto
Spółki za rok obrotowy 2021
10. Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki INTERMARUM S.A.
(dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku
11.
Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki INTERMARUM
S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z
siedzibą w Opolu za rok obrotowy

* niepotrzebne skreślić

	stycznia 2021 r. i kończący się w
	dniu 31 grudnia 2021 r.
	Podjęcie uchwały w sprawie sposobu
	pokrycia straty netto Spółki
	INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP
	Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok
	obrotowy 2021
13.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Prezesowi Zarządu (Piotr Wołąsewicz)
	absolutorium za rok 2021
14.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Prezesowi Zarządu (Szymonowi Janus)
	absolutorium za rok 2021
14.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Wiceprezesowi Zarządu (Michałowi
	Szymerskiemu) absolutorium za rok
	2021
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
	(Mariuszowi Kosmaty) absolutorium za
	rok 2021
16.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Wiceprzewodniczącemu Rady
	Nadzorczej (Grzegorzowi
	Stolarczykowi) absolutorium za rok
16.	2021
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Członkowi Rady Nadzorczej
	(Małgorzacie Stolarczyk) absolutorium
16.	za rok 2021
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Członkowi Rady Nadzorczej
	(Tomaszowi Adamus) absolutorium za
16.	rok 2021
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Członkowi Rady Nadzorczej – (Piotrowi
16.	Kosmaty) absolutorium za rok 2021
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Wiceprzewodniczącemu Rady
	Nadzorczej – (Łukaszowi Borchmann)
	absolutorium za rok 2021
16.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Członkowi Rady Nadzorczej – (Piotrowi
	Janus) absolutorium za rok 2021
16.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Członkowi Rady Nadzorczej –
	(Zbisławowi Lasek) absolutorium za rok
16.	2021
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
	Członkowi Rady Nadzorczej –
	(Marcinowi Pilch) absolutorium za rok
	2021
16.

* niepotrzebne skreślić

	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
	postanowień Uchwały nr 3
	Nadzwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia Spółki INTERMARUM
	S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z
	siedzibą w Opolu z dnia 14 grudnia
	2021 r. w sprawie utworzenia
	Programu Motywacyjnego oraz
	przyjęcia treści Regulaminu Programu
	Motywacyjnego, a także zmiany Statutu
	Spółki polegającej na upoważnieniu
	Zarządu do podwyższenia kapitału
	zakładowego Spółki w granicach
	kapitału docelowego wraz z
	możliwością pozbawienia, za zgodą
	Rady Nadzorczej, dotychczasowych
	akcjonariuszy Spółki prawa poboru w
17.	całości