Intermarum Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 19, 2025

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM S.A. zwołanego na dzień 15 stycznia 2026 roku

Projekt nr 1

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 15 stycznia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ____________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie porządku obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia teksu jednolitego Statutu Spółki
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 3

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu powołuje
Pana/Panią	do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą
kadencję.
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodaje do § 8 punkt 7 o następującym brzmieniu:

"7. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce osoby, której mandat wygasł na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody w pełnieniu przez nią funkcji. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej sprawuje swoje czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt nr 5

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia teksu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.