InterMail — AGM Information 2016

Dec 20, 2016

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder
herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

                  torsdag den 12. januar 2017 kl. 17.00

                      Stamholmen 70, 2650 Hvidovre



                                Dagsorden

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte

   årsrapport

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

5. Godkendelse af Selskabets overordnede retningslinjer for
   incitamentsaflønning af direktion

   og ledende medarbejdere i InterMail A/S-koncernen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Forslag fra bestyrelsen

    8.1a   Sammenlægning af Selskabets A- og B-aktieklasser til én
   

   aktieklasse

    8.1b   Ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen
   

   under pkt. 8.1a

    8.2    Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at udstede
   

   tegningsoptioner (warrants) til

             direktionen og øvrige medarbejdere i InterMail A/S-koncernen
   
    8.3   Opdatering af Selskabets vedtægter
   
    8.4   Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve egne
   

   aktier

9. Bemyndigelse til dirigenten

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Johannes Madsen-Mygdal, CEO Anders Ertmann, CFO
Telefon: 39 66 09 22 Telefon: 39 66 09 22
Mobil: 20 40 40 33 Mobil: 51 16 13 72
E-mail: E-mail: anders.ertmann@intermail.com
johannes.madsen-mygdal@intermail.com

InterMail er via datterselskabet StroedeRalton en de største udbydere af
fulfilment-services, mailhåndtering og it-baserede loyalitetssystemer i Norden.
Ligeledes er InterMail den største producent på det nordiske marked for
konvolutproduktion og tiltrykning. Selskabet producerer 1 mia. konvolutter om
året og har i tillæg en lang række forsendelseskoncepter (SkanPack), som
efterspørges af virksomheder indenfor den stadigt voksende internethandel.