InterMail — AGM Information 2014

Jan 6, 2014

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder
herved til
ordinær generalforsamling, der afholdes

1. januar 2014 kl. 17.00
   Stamholmen 70, 2650 Hvidovre.

Dagsorden

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
   til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende
   regnskabsår

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Nelly Marie Andersen, Birgitta
   Monica Caneman,
   Johannes Madsen-Mygdal, N.E. Nielsen og Jan Boesen Olsen

6. Valg af revisor
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret
   Revisionspartnerselskab

7. Forslag fra bestyrelsen

         7.1 Beslutning om at ændre Selskabets overordnede retningslinjer
   

   for incitamentsaflønning
   af direktion og bestyrelse

         7.2 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at
   

   udstede
   tegningsoptioner (warrants) til direktion og øvrige medarbejdere
   i Selskabet

         7.3 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at
   

   erhverve egne aktier

8. Bemyndigelse til dirigenten

Yderligere oplysninger:
Johannes Madsen-Mygdal, CEO Anders
Ertmann, CFO
Telefon: 39 66 09 22
Telefon: 39 66 09 22
Mobil: 20 40 40 33
Mobil: 51 16 13 72
Email: JMM@intermail.dk Email:
Anders.Ertmann@intermail.dk

InterMail er via datterselskabet StroedeRalton en de største udbydere af
fulfilment-services, mailhåndtering og it-baserede loyalitetssystemer i Norden.
Ligeledes er InterMail den næststørste aktør på det nordiske marked for
konvolutproduktion og tiltrykning. Selskabet producerer mere end 1 mia.
konvolutter om året og har i tillæg en lang række forsendelseskoncepter
(SkanPack), som efterspørges af virksomheder indenfor den stadigt voksende
internethandel.