InterMail — AGM Information 2013

Jan 2, 2013

der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 hos InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650
Hvidovre.

                                Dagsorden

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
   til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

        Bestyrelsen foreslår genvalg af Nelly Marie Andersen, Birgitta
   

   Monica Caneman, Johannes Madsen-Mygdal, N.E. Nielsen og Jan Boesen Olsen

6. Valg af revisor

        Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret
   

   RevisionsPartnerselskab (tidligere Revisionsfirmaet Theill Andersen)

7. Forslag fra bestyrelsen:

7.1 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage
kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye B-aktier ved kontant indbetaling med
fortegningsret.

7.2 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage
kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye B-aktier ved kontant indbetaling uden
fortegningsret.

7.3 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved
udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende
kapitalforhøjelser med fortegningsret.

7.4 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved
udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende
kapitalforhøjelser uden fortegningsret.

7.5 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier.