InterMail — AGM Information 2011

Jan 14, 2011

Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, 2011-01-14 10:22 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

                                Dagsorden

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed.

2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
   henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er N.E. Nielsen og Johannes Madsen-Mygdal. Bestyrelsen foreslår genvalg.

1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Theill Andersen Statsautoriseret
RevisionsPartnerselskab.

1. Forslag fra bestyrelsen:

6.1. Ændring af selskabets vedtægter

6.1(a) Vedtægterne revideres i overensstemmelse med den nye
selskabslov for så vidt angår indkaldelse til og deltagelse i
generalforsamling, jf. vedtægternes §§ 9-12 og § 14.

6.1(b) Vedtægterne ændres som følge af den nye selskabslov: i) ”aktiebog”
ændres til ”ejerbog”, jf. vedtægternes §§ 6 og 9 og ii) ”Aktieselskabsloven”
ændres til ”Selskabsloven”, jf. vedtægternes §§ 8(b) og 14.

6.1(c) Måde for indkaldelse til generalforsamling i vedtægternes § 9 ændres
fra ”ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad og ved brev til de i
selskabets aktiebog noterede aktieejere” til ”via selskabets hjemmeside
(www.intermail.dk) og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system samt ved brev
til de i selskabets ejerbog navnenoterede aktionærer”.

6.1(d) Efter selskabets respektive binavne i vedtægternes § 1 slettes
”(InterMail A/S)”, idet dette ikke længere er et krav.

6.1(e) Navnet på selskabets aktiebogsfører (ejerbogsfører) ændres til
Computershare A/S, jf. vedtægternes § 6.

6.1(f) Forældelsesfristen vedrørende ikke-hævet udbytte i vedtægternes § 7
ændres fra 5 år til 3 år som følge af en generel reduktion af
forældelsesfristen under dansk ret.

6.1(g) Bemyndigelsen i vedtægternes § 8a slettes, idet bemyndigelsesperioden
er udløbet.

6.1(h) I vedtægternes § 11 præciseres det, at der er tale om ”den
generalforsamlingsvalgte” revisors beslutning, og i vedtægternes § 16 erstattes
ordet ”udpeger” med ordet ”ansætter”.

6.1(i) I vedtægternes § 13 præciseres det, at generalforsamlingsprotokollen
alene skal underskrives af dirigenten, at generalforsamlingsprotokollen eller
en bekræftet udskrift heraf skal gøres tilgængelige for selskabets aktionærer,
samt at eventuelle afstemningsresultater skal offentliggøres på selskabets
hjemmeside.

6.1(j) Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i
vedtægternes § 15 ændres fra 2 år til 1 år.

6.1(k) Ivedtægternes § 15 indsættes en aldersgrænse for de
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på 70 år.

6.2 Ændring af Selskabets overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion med tilhørende ændring af
vedtægternes § 8b (som hvis forslaget i pkt. 6.1(g) bliver godkendt bliver til
§ 8a).

6.3 Selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil den 31. januar 2012 at
lade Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets aktiekapital som egne aktier
til en kurs, der svarer til den på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede køberkurs
med tillæg eller fradrag af 10 %.

6.4 Bestyrelsen med substitutionsret bemyndiges til at anmelde det
vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse
for registrering eller godkendelse.

Forslaget under pkt. 6.1(b)-6.1(k) kræver vedtagelse med kvalificeret flertal,
jf. selskabslovens § 106, stk. 1 samt vedtægternes § 14. Forslaget under pkt.
6.2-6.4 kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf. selskabslovens § 105 samt
vedtægternes § 14. Godkendelse af forslaget i pkt. 6.1(a) vedtages, hvis blot
én aktionær stemmer for forslaget, jf. § 55, stk. 3 i bekendtgørelse om delvis
ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven).

Dagsorden, årsrapport med koncernregnskab og fuldstændige forslag vil være
fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hjemmeside
(www.intermail.dk) samt på Selskabets kontor Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf.
3966 0922 fra mandag den 13. januar 2011. Det samme udsendes samtidig til
enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Adgang til generalforsamlingen kræver, at aktionæren eller dennes fuldmægtig
senest 5 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og
eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort til generalforsamlingen kan
rekvireres ved anvendelse af det udsendte bestillingskort, via selskabets
hjemmeside (www.intermail.dk), eller ved henvendelse til Selskabet kontor,
Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922 indtil fredag den 21. januar 2010
kl. 16.00, jf. vedtægternes § 12.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i general­forsam­lingen kan afgive
fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand. Såfremt der vælges at
give møde ved fuldmægtig, skal fuldmagtsblanketten udfyldes, underskrives og
returneres til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, således at
blanketten er Computershare A/S i hænde senest den 21. januar 2011 kl. 16.00.
Afgivelse af fuldmagt kan inden for samme frist tillige ske via Selskabets
hjemmeside www.intermail.dk.

InterMail A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.045.100 kr.,
fordelt på 5.400.000 A-aktier og 17.645.100 B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr.
20,- giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- giver én stemme på
generalforsamlinger. Stemmeret for navnenoterede aktier, der er erhvervet ved
overdragelse, er betinget af, at aktierne er blevet noteret på navn i
aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse,
jf. vedtægternes § 14.

                          Hvidovre, januar 2011


                              Bestyrelsen