InterMail — AGM Information 2008

Jan 10, 2008

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

1. januar 2008 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre

Dagsorden

• 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed.
• 1. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Nelly Andersen og Jan Holm Møller, som af bestyrelsen foreslås genvalgt. Om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og kompetencer henvises til årsrapportens side 74.

1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Theill Andersen Statsautoriseret Revisions- Partnerselskab.

• 1. Forslag fra bestyrelsen:
• 6(a) Generalforsamlingen godkender de overordnede retningslinjer for InterMail A/S's incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, hvorved der som nyt § 8b i vedtægterne indsættes følgende:

"Generalforsamlingen har i henhold til aktieselskabslovens § 69b på selskabets ordinære generalforsamling den 23. januar 2008 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.intermail.dk."

• 6(b) Selskabets bestyrelse bemyndiges i henhold til aktieselskabslovens § 48 indtil den 31. januar 2009 til at lade selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på OMX, Den Nordiske Børs, noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af 10 %.
• 6(c) Selskabets bestyrelse bemyndiges til at ændre i det under pkt. 6(a) vedtagne efter krav eller henstilling fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller OMX, Den Nordiske Børs.

Forslagene under pkt. 6(a) til 6(c) kræver vedtagelse med simpelt flertal, jf. aktieselskabslovens § 77 samt vedtægternes § 14, stk. 5.

Dagsordenen, årsrapport med koncernregnskab og fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor Buddingevej 306, 2860 Søborg, fra mandag den 14. januar 2008. Det samme udsendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan rekvireres fra mandag den 14. januar 2008 indtil fredag den 18. januar 2008 kl. 16.00 hos Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, tlf. 45 46 09 99 eller ved henvendelse til Selskabets kontor Buddingevej 306, 2860 Søborg, tlf. 39 66 09 22. Adgangskort og stemmesedler vil herefter blive fremsendt. Ikke navnenoterede aktionærer skal forevise udskrift fra kontoførende institut som dokumentation for aktiebesiddelsen. Denne dokumentation må ikke være mere end 8 dage gammel og skal være bilagt erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive solgt inden afholdelse af den ordinære generalforsamling den 23. januar 2008.

InterMail A/S har udpeget Danske Bank A/S som pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

InterMail A/S's aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.045.100 kr., fordelt på 5.400.000 Aaktier og 17.645.100 B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20,- giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- giver én stemme på generalforsamlinger.

Søborg, januar 2008

Bestyrelsen