INTERGIS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

인터지스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명) -제3-1호 : 박동호 사내이사 선임의 건 -제3-2호 : 권광용 사내이사 선임의 건 -제3-3호 : 남동성 사외이사 선임의 건 -제3-4호 : 최형도 사외이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) -제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 '세일원 회계법인'을 제67기에서 제69기까지의 3개 사업연도에 대한 회계감사인으로 선임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동호	1959-04	2	재선임	2014-2019 인터지스(주) 상무 2019-2021 인터지스(주) 부사장 2020-현재 인터지스(주) 대표이사 2021-현재 인터지스(주) 사장
권광용	1970-02	2	재선임	1994-2019 동국제강(주) 근무 2019-2022 인터지스(주) 이사 2022-현재 인터지스(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남동성	1964-09	2	재선임	2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現)	(주)화승알앤에이 사외이사
최형도	1969-10	2	재선임	1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現)	회계법인 리안 전무(등기이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남동성	1964-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現)
최형도	1969-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	47. 건물 및 구축물 해체 공사업 48. 금속류 원료 재생업 49. 지정 외 폐기물 처리업 50. 건설 폐기물 처리업		사업목적 사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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