INTERGIS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

인터지스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로9번길46, 관정빌딩 회의실(28층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     (1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표                      (이익잉여금처분계산서 포함)                      승인의 건     (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)          - 제2-1호 : 이인수 사외이사 선임의 건          - 제2-2호 : 이재홍 사외이사 선임의 건     (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                      (사외이사인 감사위원 2명)          - 제3-1호 : 이인수 감사위원회 위원 선임의 건          - 제3-2호 : 이재홍 감사위원회 위원 선임의 건     (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인수	1953-05	2	재선임	2010~2011 부산진 세무서장 2011~현재 세무법인 인성 대표이사	세무법인 인성 대표이사
이재홍	1972-04	2	재선임	2010~현재 이촌회계법인 부산지점 대표	이촌회계법인 부산지점대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이인수	1953-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010~2011 부산진 세무서장 2011~현재 세무법인 인성 대표이사
이재홍	1972-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010~현재 이촌회계법인 부산지점 대표